微贷网被查 车贷模式痛点何解 2020/7/6 11:48:42 作者:佚名 关键字:微贷网被查,车贷模式
来源：北京商报 “车贷一哥”终究凉了。7月4日晚，杭州警方一纸立案侦查通告，宣告了美股上市网贷公司微贷网的结局。7月5日，微贷网被查一事在全网迅速传播并引发多方热议，累计借贷金额近3000亿元、借贷余额近百亿元的微贷网，究竟因何被查也成了外界普遍关注的重点。值得注意的是，在“车贷一哥”被查之前，“车贷第一股”已经先行沦陷，在此背景之下，车贷模式也引人深思：上市、立案、转型，“翻车”频现的车贷平台
不止汪涵翻车!张艺兴冯小刚等都曾合作暴雷产品 2020/7/5 9:53:04 作者:网易 关键字:汪涵,暴雷,冯小刚,张艺兴,产品,代言,合作,网友,爱钱,网易
网易娱乐7月5日报道 近日，有网友在社交平台发文称主持人汪涵代言的金融理财产品涉嫌诈骗，并晒出受骗群众拉横幅喊话汪涵还血汗钱的照片。具网友控诉，汪涵代言的“爱钱进”APP于2020年6月出现兑付困难，众多投资者在该产品上的资金无法正常提现，众人齐拉横幅喊话希望曾是代言人的汪涵可以帮助投资者发声。目前，爱钱进（北京）信息科技有限公司涉嫌募集资金已被北京东城区公安经侦部门以非法吸
杭州第一大P2P"凉了":近百亿未还!被警方立案侦查 2020/7/5 9:48:34 作者:网易 关键字:微贷,杭州第一,网贷,催收,平台,借款人,业务,2020年,警方,金融
（原标题：深夜突发！杭州第一大P2P被警方立案侦查：3000亿借贷，近百亿未还！） 杭州第一大P2P公司终究还是杭州警方通报微贷网被立案侦查2020年7月4日深夜，杭州市公安局上城区分局依法对微贷（杭州）金融信息服务有限公司（“微贷网”平台）涉嫌非法吸收公众存款立案侦查。 目前，案件正在依法侦办中。警方： “微贷网”网贷平台借款催收公告随后，警方又在微博发文，敦促通过微贷网进行
突发！杭州第一大P2P被警方立案侦查：3000亿借贷 近百亿未还！ 2020/7/5 9:45:33 作者:佚名 关键字:微贷,杭州第一,网贷,借贷,催收,平台,借款人,业务,2020年,警方
来源：中国基金报 杭州第一大P2P公司终究还是凉了 杭州警方通报微贷网被立案侦查 2020年7月4日深夜，杭州市公安局上城区分局依法对微贷（杭州）金融信息服务有限公司（“微贷网”平台）涉嫌非法吸收公众存款立案侦查。 目前，案件正在依法侦办中。 警方： “微贷网”网贷平台借款催收公告 随后，警方又在微博发文，敦促通过微贷网进行借款且尚未还款的借款人（以下简称“平台借款人
爱钱进APP翻车? 汪涵道歉:联合相关部门、督促平台解决问题 2020/7/5 9:44:09 作者:佚名 关键字:汪涵,爱钱,代言,广告,平台,责任,承担,连带,虚假,代言人
原标题：代言理财APP翻车？汪涵道歉 澎湃新闻记者：郑朝渊 实习生：靳佳 近日，有网文称汪涵代言的“爱钱进”APP于2020年6月出现兑付困难，众多投资者在该产品上的资金无法正常提现，并表示希望曾是代言人的汪涵可以帮助投资者发声。 对此，汪涵团队回应称：对广大用户遭遇兑付困难感到痛心！2018年底代言已结束。汪涵本人及团队一直在联合相关部门、督促平台解决问题，希望能帮大家减少损失。随后，汪涵
代言翻车的“锅” 汪涵该不该背？ 2020/7/5 9:39:14 作者:佚名 关键字:代言,汪涵,爱钱,平台,代言人,广告,兑付,投资者,明星,表示
图片来源自网络 爱钱进APP出现兑付困难让知名主持人汪涵陷入舆论风波。 近日，有网友在微博发文称，汪涵代言的爱钱进APP出现兑付困难，众多投资者在该平台上投入的资金无法正常提现。该网友在博文中表示，“37万人现在被骗230个亿，希望汪涵发声帮助大家，却发现汪涵只是捞金”。7月1日，相关话题迅速冲上微博热搜，阅读量超过2亿。图片来源自微博 昨日，汪涵团队通过新浪财经独家回应表示：对广大用户遭遇
汪涵、刘国梁代言的中国千亿级P2P出事 要不要担责？ 2020/7/3 16:20:13 作者:佚名 关键字:汪涵,刘国梁,千亿级P2P出事,爱钱进APP被立案侦查
7月2日20时许的微博热搜截图。最近，湖南卫视主持人集体“水逆”。仝卓和高天鹤考试作弊翻车刷屏后，1日汪涵因曾代言企业“爱钱进APP被立案侦查”冲上了热搜。2日，“汪涵发声明道歉”再次成为热搜话题，并且力压老干妈登上首位。作为曾经的代言人，企业出事后明星该不该担责？道歉就可免责吗？千亿级P2P平台“爱钱进”出事1日，“爱钱进APP被立案侦查”登上网络热搜，有投资者在微博上反映，“2019年3月到期
"招财猫"非法吸收公众存款 冻结涉案资金1.2亿余元 2020/6/9 16:31:08 作者:佚名 关键字:招财猫,非法吸收公众存款
新京报快讯 据@平安江干微博消息，前期，杭州市公安局江干区分局依法对杭州招财猫网络科技有限公司(“招财猫”网贷平台)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，目前案件正在进一步侦办过程中。图片来自@平安江干
爱投资12人被抓！500亿网贷凉了：32岁女老板被警方追逃 2020/6/2 17:47:11 作者:佚名 关键字:网贷,爱投资
又一百亿级P2P平台被立案侦查！6月1日上午，北京市海淀公安分局发布通报，“爱投资”涉嫌非法吸收公众存款被查处，公司CEO等12名犯罪嫌疑人被刑拘。与此同时，该平台85后实际控制人赵某霞被警方上网追逃，公开资料中她的经历颇为传奇：19岁大学毕业后，曾在花旗银行工作，还当过浙江一家上市公司的董事长。“爱投资”涉嫌非吸被查处海淀公安分局在通报中表示，近日，该局依法对安投融（北京）网络科技有限公司（爱投
网贷平台“爱投资”被正式立案 CEO等12人已被刑拘 2020/6/2 8:48:44 作者:佚名 关键字:网贷,投资,刑拘,平台,警方,出借人,正式,12,官网,北京
新京报 记者：黄鑫宇 爱投资当前官网显示，截至5月31日，借贷余额仅较一年前下降约2亿元，仍保持在120亿元以上；当前出借人近10万人。爱投资平台的创始人、法定代表人与执行董事，均为赵春霞。 新京报讯（记者 黄鑫宇）6月1日，北京海淀公安分局官方发布《关于“爱投资”涉嫌非法吸收公众存款案的通报》。警情通报显示，近日，海淀警方依法对安投融（北京）网络科技有限公司（即“爱投资”）涉嫌非法吸收公众存
"爱投资"涉嫌非法吸存12人刑拘 受损投资人请向警方报案 2020/6/1 18:28:43 作者:佚名 关键字:刑拘,警方,投资,非法,投资人,12,报案,投融,海淀公安分局,受损
原标题：“爱投资”涉嫌非法吸存12人刑拘 受损投资人请向警方报案 端 今天记者从海淀警方获悉，海淀公安分局依法对安投融（北京）网络科技有限公司（爱投资）涉嫌非法吸收公众存款案开展查处，对公司首席执行官王某（男，38岁）等12名犯罪嫌疑人依法采取刑事拘留强制措施，对实际控制人赵某霞（女，32岁）上网追逃。目前，警方已对涉案资产开展查封冻结，并全力追赃挽损。 警方提示受损投资人，该案已经发布全国协
国美易卡被曝涉嫌“高利贷”，威胁用户把隐私卖给诈骗集团 2020/4/24 10:36:02 作者:佚名 关键字:国美易卡,现金,行业,投诉,催收,财经,黑猫,这样,这个,业务
日前，国美和拼多多共同宣布双方达成全面战略合作，一时好不风光。但国美旗下子业务模块国美易卡却陷入了暴力催收、高利贷的违法违规风波。近日，锌财经接到一位读者的爆料，他表示于今年3月中旬开始几乎每天都会接到来自该公司的电话，让他尽快通知一位借款人还款。爆料人通话记录事实上，该读者并不认识这位借款人，就在他试图做出解释时，对方却以“不要开玩笑，如果你不认识他，他为什么要写你为紧急联系人”作为答复，随即挂
海尔消金开启产融共创模式，借分期业务开展线上转型 2020/3/30 15:18:17 作者:佚名 关键字:海尔消费金融
近年来，消费金融市场火热，玩家不断入场，持牌消费金融公司成立与筹备提速。多家消费金融公司密集增资的大形势下，一系列变化都证明了业内对消费金融行业和市场前景的看好。并且随着国内消费升级、国民消费观念的改变加上科技的调整发展，消费金融的业态将变得更加多元化和复杂，这个行业竞争也会更加激烈。1月10日，银保监会批复，同意光大银行在北京市筹建北京阳光消费金融股份有限公司 。1月17日，重庆小米消费金融有限
“中国车贷第一股”点牛金融陨落：实控人被红色通报 2020/3/26 16:18:29 作者:佚名 关键字:中国车贷第一股,点牛金融
点牛金融案件有了新进展。3月24日，上海警方通报，已通过国际刑警组织对点牛金融实际控制人曾某新发布红色通报，另有14名犯罪嫌疑人被公安机关依法采取刑事强制措施，7人被移送检察机关审查起诉。自2019年7月21日突然搬家以后，点牛金融便疑似失联。《国际金融报》记者于2019年7月27日通过点牛金融客服独家获悉，其实控人曾某新已出境，“在美国忙融资”。随后的7月31日，警方对点牛金融立案侦查，对曾某新
笑谈：司法解释“套路贷”VS行业解释“套路借” 2020/3/23 12:04:36 作者:佚名 关键字:套路贷,套路借
“套路贷”一词相信大家并不陌生，但“套路贷”的“套路”究竟该如何界定，普通人却难尽其详。事实上，我们可以分别从司法和行业两个角度对其做更为详尽的界定，司法角度称之为“套路贷”，而行业角度则称其为“套路借”。“套路贷”的司法定义为：对以非法占有为目的，假借民间借贷之名，诱使或迫使被害人签订 “借贷”或变相“借贷”“抵押”“担保”等相关协议，通过虚增借贷金额、恶意制造违约、肆意认定违约、毁匿还款证据等
特大套路贷黑洞！913万人次被坑3.8万股民揪心 实控人被“冻”！ 2020/1/9 11:18:59 作者:佚名 关键字:套路贷
将贷款人家属的照片PS不雅照恶意传播进行催债，80后网贷业大佬虞凌云终究没有逃过“偿债”的命运，公安机关对他的清算，才刚刚开始。全国特大网络“套路贷”——“虞凌云案”是由全国扫黑办督办，该团伙在18个月内对913万余人次实施“套路贷”犯罪活动。然而，负责侦办虞凌云案的泰州市公安局姜堰分局，近日突然冻结了杭州上市公司华星创业的实控人朱定楷所持股份，价值数亿元。朱定楷，同样曾巨资涉足网贷行业，2018
立案五年e租宝开始清退涉案资金 受害人能拿回多少钱 2020/1/9 10:13:29 作者:佚名 关键字:e租宝
记者| 苗艺伟 从2015年12月到2020年，“e租宝”立案的5年之后，受损集资参与人涉案资金最终得到返还。 1月8日，北京市第一中级人民法院在官方网站发布了《关于安徽钰诚控股集团、钰诚国际控股集团有限公司、丁宁、丁甸、张敏等26人犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、走私贵重金属罪、偷越国境罪、非法持有枪支罪一案的资金清退公告》。 公告表示，提到为维护受损集资参与人的合法权益，现依据生效刑事
中国在校生因校园贷成被执行人不纳入失信名单 2020/1/2 13:52:41 作者:佚名 关键字:校园贷,失信名单
1月2日，中国最高法举行发布会发布《关于在执行工作中进一步强化善意文明执行理念的意见》。意见明确，全日制在校生因“校园贷”纠纷成为被执行人的，一般不得对其采取纳入失信名单或限制消费措施。 中国最高法：避免因扩大适用随意适用损害当事人合法权益 .openx-ad-tag::after {content: 推广;display: block;margin-bottom: 2px;marg
山西全面取缔省内P2P业务 2020/1/2 12:29:38 作者:佚名 关键字:P2P业务
新华社太原1月2日电（记者 王劲玉）山西省互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室和山西省P2P网络借贷风险专项整治工作领导小组办公室近日联合发布公告，对山西省全部P2P网贷机构的P2P业务予以取缔。公告显示，山西对“晋商贷”等26家P2P网贷机构的P2P业务予以取缔，同时对15家在营P2P网贷机构进行了行政核查，结果显示15家在营机构P2P业务均不符合“一个办法三个指引”有关规定，予以取缔。山西
华融消费金融与爱又米相互“扯皮” 借款人陷入两难 2019/12/30 10:29:13 作者:佚名 关键字:华融消费金融,爱又米
原标题：华融消费金融与爱又米相互“扯皮” 消费者表示很受伤 作者：刘陈希婷 持牌金融机构与助贷平台之间的“扯皮”，却让消费者陷入两难的境地。 来自第三方投诉平台聚投诉的数据显示，截至12月28日，有关“华融消费金融和爱又米双重扣款”的联名投诉量已达40件，数百名消费者在焦急等待最终的处理结果。 接近华融消费金融一内部人士对《华夏时报》记者表示，造成此事的原因是，公司在收回爱又
华融消金与助贷机构闹掰 消费者重复扣款谁之过 2019/12/27 15:45:38 作者:佚名 关键字:华融消金,爱又米
近日，华融消费金融与爱又米（助贷机构）“闹矛盾”一事，引发业界广泛关注。一方是华融消费金融通知停止合作，由其直接收款；另一方的爱又米公司称仍在合作，消费者还款须通过爱又米APP进行，双方各执一词下，已有多位消费者受牵累被重复扣款。有分析人士指出，此番“闹剧”除双方公司责任外，更折射出了持牌金融机构与助贷机构合作的不确定性，也反映了当前对金融消费者的利益保护以及助贷业务的边界还不够明确，后期，建议监
斩断伸向“象牙塔”的网贷黑手 受害者背负巨额债务 2019/12/26 10:22:35 作者:佚名 关键字:网贷黑手
来源：经济参考报 19岁学生张某，为尽快偿还网络贷款，持刀夜闯民宅……近年来，在相关部门的治理下，网贷泛滥、问题频发等得到有效遏制，但仍有一些不法机构铤而走险，利用大学生和涉世不深年轻人贷款心切的心理，采取欺诈手段向贷款者收取高额的利息。 多位业内人士认为，针对频频发生的网贷问题，亟待创新监管手段，建立预警机制，规范网贷广告乱象等，斩断问题网贷的“黑手”。 校园网贷风险多发受害者背负“巨额债
四部门给金融营销宣传划红线 融360因未提示风险被罚 2019/12/26 10:09:20 作者:佚名 关键字:金融营销
一方面要求金融产品或金融服务经营者建立健全金融营销宣传内控制度，另一方面对一些不当金融营销宣传行为提出明确的禁止性规定。12月25日，人民银行、银保监会、证监会和外汇局发布实施《关于进一步规范金融营销宣传行为的通知》（下称《通知》），进一步规范金融营销宣传行为。 近几年来，各类金融风险事件接连发生，从相关事件的共性特征来看，违法违规金融活动在前期通过大量违法违规金融营销宣传活动误导诱骗金融消费者
整而未改 宜人贷借款等互联网金融App成重灾区 2019/12/24 10:04:25 作者:佚名 关键字:宜人贷,互联网金融
来源：北京商报 记者 孟凡霞 实习记者 刘四红 对于互金App违法违规问题，App专项治理工作组仍在持续亮剑。近日，App专项治理工作组发布关于61款App存在收集使用个人信息问题的通告，其中互金App数量占了违规名单的1/3，而在4款“整而未改”的App中，有3款系互金App。分析人士称，监管可督促违规企业成立App整改小组，调研收集未按期整改的主、客观原因，便
人民日报：防范理财陷阱 穿透式监管须发力 2019/12/18 10:08:07 作者:佚名 关键字:理财陷阱
12月17日，北京市朝阳区人民检察院发布金融检察白皮书，全面梳理金融犯罪新特点、新趋势。统计数据显示，今年前10个月，朝阳区检察院共受理金融犯罪审查逮捕案件703件1170人、审查起诉案件555件1467人，案件总量及涉案人数均同比增长三成左右。其中，非法吸收公众存款案仍然是金融犯罪的“重灾区”，占同期金融犯罪案件总量的85%。案件类型则逐渐呈现多元化趋势，以P2P、私募基金为犯罪手段的案件增长较
互金协会：中国P2P整体风险水平大幅下降 2019/12/17 16:47:23 作者:佚名 关键字:P2P整体风险水平,中国互联网金融协会,互联网金融年报2019
中国互联网金融协会17日发布的《中国互联网金融年报2019》指出，2018年，个体网络借贷平台数量和借贷余额规模呈下降趋势，整体风险水平大幅下降。据中新网报道，报告称，截至2018年末，全国运营平台1726家，同比下降51.64%。年末货款余额8696.50亿元，同比下降27.96%。报告称，下一步，随着专项整治力度不断增强，存量违法违规机构和业务活动将加速清退，大量机构面临良性退出或转型，行业规
爆雷P2P让领导先跑？纪检部门通报首提“特权挽损” 2019/12/11 10:27:08 作者:佚名 关键字:爆雷P2P
原标题：爆雷P2P让领导先跑？纪检部门通报首提“特权挽损” 12月10日消息，中央纪委国家监委今日发布公告，通报银保监会系统收受金融“土特产”问题。其中，特别提到了由爆雷P2P、私募基金非法集资问题衍生出的一种新型腐败现象。 通报显示，驻银保监会纪检监察组研究出台了银保监会系统名贵特产特殊资源清单和会管单位名贵特产特殊资源清单，共包括17类名贵特产特殊资源，作为持续整治系统党员干部利用名贵特产
呼经开回售违约追踪： 其中5亿兑付，城投债分化加剧 2019/12/10 14:56:14 作者:佚名 关键字:呼经开回售违约
呼经开回售违约追踪： 其中5亿兑付，城投债分化加剧 段思宇 12月9日，呼和浩特经济技术开发区投资开发集团有限责任公司（下称“呼经开”）回售违约一事有了进展。第一财经获悉，“16呼和经开PPN001”相关主体已达成协议，回售资金正在兑付过程中。 “目前的消息是，5亿兑付，5亿延期，至于延期期限，还需和呼经开等相关方面确认。”一位接近内蒙古地方监管人士对第一财经记者说道，“现在地方、公司等各层
四川移动曾力推的P2P爆雷 大批员工“踩雷”谁担责？ 2019/12/6 16:19:49 作者:佚名 关键字:四川移动,P2P爆
原标题：四川移动曾力推的P2P项目爆雷！大批员工“踩雷”，谁来担责？ “为四川移动内部员工专门定制，年化收益10%”，“100%保障本金和利息收益”……面对纷至沓来的“内推福利”，中国移动通信集团四川分公司（下称“四川移动”）员工赵丽（化名）和大部分同事一样购买了“四川移动和掌柜”平台上的理财产品。 让赵丽没想到的是，公司内部力推、定制化、宣称“100%保障本金和利息收益”的产品竟然是高风险的
15名高管被抓 昔日"明星"P2P平台麦子金服轰然倒塌 2019/12/6 9:32:06 作者:佚名 关键字:麦子金服
15名高管被抓！昔日“明星”网贷平台，轰然倒塌… 上海市公安局浦东分局昨天发布通报，麦子金服的运营主体上海麦子资产管理有限公司因涉嫌非法吸收公众存款，已于2019年11月23日被立案侦查，公司15名高管被抓。 麦子金服全称为上海麦子资产管理有限公司，创立于2009年。 曾经的沪上“明星”网贷平台，如今轰然倒塌。 记者 王晓霖：上海市浦东新区浦建路的由由国际广场11楼和12楼都是麦
四川取缔全部不合规P2P 涉事上市公司爱鸿森大跌90% 2019/12/5 9:23:06 作者:佚名 关键字:爱鸿森
原标题：8300万人的大省全境取缔P2P！当地这家涉事上市公司股价大跌90%，挣扎在退市红线下 作者：彭扬 欧阳剑环 突发！四川省取缔全部不合规网贷机构。 四川省网贷风险应对工作领导小组办公室4日发布风险提示称，四川省对纳入整治范围的网络借贷信息中介（P2P网贷）机构开展了合规检查，经省网贷应对领导小组相关成员单位会商会审，目前没有一家机构业务完全合规。即日起，对四川省业务不合规网贷机构及省
麦子金服涉嫌非法吸收存款被立案：15名高管被刑拘 2019/12/4 9:51:43 作者:佚名 关键字:麦子金服
上证报中国证券网讯（记者 张艳芬）12月3日，上海市公安局浦东分局发布通报显示，上海麦子资产管理有限公司（下称麦子资产）因涉嫌非法吸收公众存款，已于2019年11月23日被立案侦查。 通报显示，经查，麦子金服在未取得国家相关金融资质许可的情况下，通过“麦子金服财富”“财神爷爷”等线上理财平台，向不特定社会公众非法吸收存款。目前，案件正在进一步侦查中。 11月24日，警方已对麦子金服法定代表人黄
杭州网贷平台铜板街宣布良性退出 待收余额约41亿 2019/12/4 9:48:52 作者:佚名 关键字:铜板街
原标题：杭州网贷平台铜板街宣布良性退出，待收余额约41亿 作者：苗艺伟 12月3日，位于杭州的网贷平台铜板街在官方公号上突然宣布良性退出。 公告显示，即日起铜板街APP将暂停网贷频道出借人开户、投标、转让、计息等功能，12月3日23：00-12月4日15：00将暂时关闭提现功能，12月7日前完成出借人“网贷历史数据统计确认函”的数据统计与页面更新，12月10日前发布兑付方案。
麦子金服涉嫌非法吸收存款被立案 高管15人被抓 2019/12/4 9:45:51 作者:佚名 关键字:麦子金服
上证报中国证券网讯（记者 张艳芬）12月3日，上海市公安局浦东分局发布通报显示，上海麦子资产管理有限公司（下称麦子资产）因涉嫌非法吸收公众存款，已于2019年11月23日被立案侦查。 通报显示，经查，麦子金服在未取得国家相关金融资质许可的情况下，通过“麦子金服财富”“财神爷爷”等线上理财平台，向不特定社会公众非法吸收存款。目前，案件正在进一步侦查中。 11月24日，警方已对麦子金服法定代表人黄
贷款巨头创办人刘雁南被北京警方带走 2019/12/3 10:25:22 作者:佚名 关键字:刘雁南,美利金融
原标题：贷款巨头创办人被警方带走 来源：第一消费金融 多个信源向第一消费金融确认，刘雁南已被北京警方控制。 刘雁南持有深圳天道计然金融服务有限公司100%股权，持有天道计然（北京）信息科技有限责任公司55%股权——后两者分别是有用分期和美利车金融的运营主体。公开信息显示，刘雁南为有用分期、美利车金融的创办人。 员工维权 此前，第一消费金融曾独家报道有用分期位于深圳的总部已被警
上海警方通报华领资产案件:诈骗资金用于还本付息 2019/12/3 10:24:09 作者:佚名 关键字:华领资产案
新浪财经讯 12月2日消息，上海公安浦东公安分局通过官方微博号“警民直通车-浦东”通报关于“华领资产”案件侦办情况。 通报称，2019年11月13日，上海公安浦东公安分局根据群众报案，对上海华领资产管理有限公司（下称华领资产）以涉嫌集资诈骗罪立案侦查。目前，警方已对“华领资产”法定代表人孙某等4名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。 通报称，经查，2016年3月起，“华领资产”在经营过程中，通过虚
深圳警方:钱富通、投之家等P2P员工应全额退缴奖金等 2019/12/3 10:23:18 作者:佚名 关键字:钱富通,投之家
新浪财经讯 12月3日消息，昨日晚间，深圳市公安局经济犯罪侦查局在官方微信公号发布了多个有关P2P网贷平台的情况通报，告诫“钱富通”“投之家”等平台涉案的工作人员，应主动将在公司工作期间获得的奖金、提成、佣金等非法所得全额退缴。 11月27日，深圳市公安局南山分局发布《关于“钱富通”平台案件的情况通报》称，深圳市公安局南山分局持续加大对深圳前海钱富通互联网金融有限公司（“钱富通”平台）涉嫌非法吸
或因贷后催收不合规 美利金融遭警方上门 2019/12/3 10:21:58 作者:佚名 关键字:贷后催收,美利金融
文/毛毛 来源：新金融深度 11月11日消息，据业内人士反映，今日美利金融位于湖北省武汉市武昌区的美利风险管理中心遭警方上门。 业内流传的视频显示，2辆标有“公安”字样的警车及至少6辆标有“特警”字样的大巴车停在了某办公楼楼门口。有武汉地区人士认出，视频中的办公楼为武昌区中北路岳家嘴山河企业大厦。而美利金融的风险管理中心即位于此大厦的37楼。 “据业内消息，这次美利金融被查是因为贷后不合规
华闻集团旗下P2P平台爱达财富遭重庆警方追缴一切非法所得 回应称上市公司不受牵连 2019/11/29 15:03:43 作者:佚名 关键字:爱达财富
华夏时报（www.chinatimes.net.cn）记者 徐超 杭州报道自2018年8月9日宣布良性退出、之后传出遭重庆警方正式立案调查的P2P平台爱达财富，现在有了明确的侦查和处理结果。11月27日，重庆市公安局南岸区分局在其官方公众号发布落款时间为2019年11月25日的警方通告，爱达财富的运营方重庆爱达投资有限公司涉嫌非法集资案，警方要求所有集资行为人、爱达财富P2P平台借款人，在警方规定
18地公布P2P网贷清退名单 多省“一刀切” 2019/11/19 9:18:50 作者:佚名 关键字:P2P网贷,普惠金融P2P,网络借贷,P2P清退名单
原标题：网贷“清退计划”进行时：18地公布清退名单，多省一刀切 进入11月以来，有越来越多的地区加入到网贷“清退计划”中，留给这个曾经“昙花一现”的行业的时间已经不多了。 11月15日，河南省P2P网络借贷风险专项整治工作领导小组办公室研究确定了河南省第一批12家拟注销网站备案编号的网络借贷平台名单，并同时表示，2016年以来，河南省网络借贷行业一直在进行专项整治，至今未有一家平台完全合规通过
从7000家到600家 中国网贷从业人员高喊“活下去” 2019/11/7 9:59:32 作者:佚名 关键字:网贷从业人员
中新经纬客户端11月6日电 2007年，中国第一家网贷公司拍拍贷诞生。自此以后，网贷在中国已走过十二年峥嵘岁月。在经历了萌芽探索期、野蛮生长期以及回落低潮期，今年网贷行业正在加速出清。 近日，互金整治领导小组和网贷整治领导小组联合召开了加快网络借贷机构分类处置工作推进会(以下简称“会议”)。会议进一步明确了网贷机构处置的几大方向，退出为主要方向，对于符合条件的机构可转型为小贷公司、消费金融公司或
宁夏再取消24家小贷公司经营资格 其中多家已更名 2019/10/23 8:55:06 作者:佚名 关键字:小贷公司
原标题：宁夏再取消24家小贷公司经营资格 多家机构已成为失信被执行人 来源：互联网金融新闻中心 多家更名，2家注销，还有部分公司已成失信被执行人 近期，多地区启动取缔不合规网贷平台工作，并进行公示。柒财经旗下柒闻网了解到，日前，宁夏回族自治区地方金融监督管理局发布通报称，取缔6家机构P2P网络借贷业务。此前，宁夏也公告了首批被取缔的18家网贷机构名单。 除了P2P网贷机构，宁
8年放贷13.4亿利息1.49亿 杭州多名涉黑成员获刑 2019/10/18 9:17:21 作者:佚名 关键字:P2P业务
原标题：8年放贷13.4亿利息1.49亿 杭州多名“涉黑”成员被判刑 来源：每日经济新闻 每经记者 肖 乐 每经编辑 易启江 月息5%~12%放贷，对未归还借款的人员，有组织地实施长时间跟随滋扰、纠缠；开设赌场，组织参赌人员到境外赌博，并出借赌资；通过强迫手段成为杭州某混凝土公司实际控制人，控制当地
湖南全面取缔P2P业务：网贷行业出清和转型势在必行 2019/10/18 9:16:42 作者:佚名 关键字:P2P业务
原标题：网贷行业出清和转型势在必行 P2P网贷行业又遭“精准打击”。10月16日，湖南省地方金融监督管理局网站发布公告称，根据国家P2P网贷整治有关文件精神及《湖南省P2P网络借贷风险专项整治整改验收工作方案》《湖南省P2P网络借贷机构合规检查工作方案》要求，经各市州现场检查验收，省互金整治办、P2P网贷整治办等相关部门会商会审，一致认定该省整治名单内纳入行政核查的24家网贷机构P2P业务均不符
小牛在线和陆金所哪个好 2019/10/16 15:17:54 作者:佚名 关键字:陆金,小牛,在线,平台,融资,互联网,提现,年化,哪个,保障
小牛在线和陆金所都是P2P行业排名靠前的平台，为此经常被投友拿来比较。那么，小牛在线和陆金所这两个平台到底哪个好呢?在这里小编带着大家分别从两个平台的背景、历史年化收益率、融资情况、安全保障等方面来做个对比。 1、平台背景 小牛在线：小牛在线是小牛资本管理集团旗下互联网金融平台，于2013年6月正式上线，现由深圳市小牛在线互联网信息咨询有限公司运营。其母公司深圳市小牛互联网金融服务有限公司，于
熊猫金控深夜暴雷：北京警方出手 A股烟花大王遭殃了 2019/10/11 8:17:04 作者:佚名 关键字:金控,银湖网,广州亚运会,银港,A股,熊猫,北京警方
深夜暴雷！北京警方出手：又一网贷被立案，33亿未还，A股烟花大王“遭殃了” 来源：中国基金报 P2P圈依旧不平静，前有上海滩大佬戴志康自首，后有网信普惠的实控人张振新突发异国身亡。 10月9日晚间，又有上市公司自曝“丑闻”，旗下P2P已经被北京经侦立案调查。 熊猫金控：旗下P2P已被公安局立案 今日晚间，上市公司熊猫金控发布公告称，公司近日得知银湖网络科技有限公司（简称“银湖网”）已被北
韦博英语学员被贷款是怎么回事？为什么韦博英语学员被贷款 2019/10/10 16:35:12 作者:佚名 关键字:韦博,学员,英语培训,英语教育,贷款服务,跑路,贷款金额
韦博英语学员被贷款 涉及金额近亿元 十一刚结束，英语培训行业爆出消息，成立20余年的老牌英语培训机构韦博英语疑似趁国庆节大笔大量门店“跑路”，据悉，目前，韦博英语在北京、上海、成都等主要城市的分店已关门，受影响学员上万人，更糟糕的是，大量学员被韦博英语诱导，从广发银行、招联金融、百度有钱花等机构申请了数万元的培训贷。如今，培训机构倒闭，学员面临无法退费，但又要偿还金融机构贷款的困境。 据媒体报
戴志康等20余人被检察机关批捕 已初步追缴约2亿现金 2019/9/30 10:39:38 作者:佚名 关键字:证大,戴志康,检察机关,文化创意,实际控制人,犯罪嫌疑人,亦舜
原标题：证大戴志康等20余人被检察机关依法批捕 已初步追缴约2亿现金 据媒体报道，9月28日下午，上海浦东公安通报了上海证大文化创意发展有限公司涉嫌非法吸收公众存款案件的最新情况：检查机关已于9月27日对戴某康等20余名犯罪嫌疑人依法批准逮捕。 目前，公安机关已经初步追缴现金约2亿元，并已经查封、冻结了相关银行账户、房产及股权等财产。追赃挽损工作仍在全力进行中，最终清退将由法院依法进行。
每个大学生5000元标准！这个省份加大校园消费贷推广 2019/9/22 14:47:56 作者:佚名 关键字:大学生消费,非法校园贷,消费贷款,江西省教育厅,湖北省教育厅,监局,毒瘤
原标题：每个大学生5000元标准！这个省份加大校园消费贷推广，以期“良贷”挤出“非法校园贷” “学生证我有，贷款拿到手”、“花明天的钱，圆今天的梦”，又到一年开学季，非法校园贷诱人的广告令不少捉襟见肘的大学生怦然心动。 近日，为了遏制非法校园贷，更好地疏堵结合，湖北银保监局表示，将加大校园金融服务产品推广力度，力争按照每个学生消费贷款5000元左右标准，向全省大学生投放80亿元至100亿元消费
P2P接入征信系统是好事 2019/9/6 15:52:42 作者:佚名 关键字:接入,征信系统,借款人,关联贷款,征信数据
近日，媒体记者从互联网金融风险专项整治工作领导小组获悉，《关于加强P2P网贷领域征信体系建设的通知》已于9月2日下发。《通知》要求P2P网贷机构接入征信系统，引起市场广泛关注。 于P2P平台，这是合规过滤器。对于征信系统，合规性强的平台敢于接入、愿意接入；合规性差的平台唯恐避之不及，那些虚构借款人的平台、涉嫌自融或关联贷款的平台、贷款利率超标的平台、借款金额超标的平台等，肯定不敢接入。所以，要求
戴志康投案自首是怎么回事？为什么戴志康投案自首 2019/9/4 10:39:58 作者:佚名 关键字:戴志康,投案自首,资金池,玛拉雅,公募基金
戴志康投案自首 戴志康自首了。 就在几天前，戴志康刚发了“致捞财宝用户的公开信”，说自己“不会跑路、失联”。他确实没有食言，只不过是换了一种方式。 作为国内地产界大佬、投资界名人、喜马拉雅FM投资人，料谁也很难想到，如今竟也因涉嫌非法集资陷入P2P泥沼。 已向警方投案自首 9月1日，上海市公安局浦东分局发布了关于《证大公司案件侦办的情况通报》。通报显示，今年8月12日以来，上海市公安局浦
悟空理财提现多久到帐？提现不了怎么办 2019/8/19 11:20:07 作者:佚名 关键字:提现,悟空,理财服务,页面,取现
悟空理财提现方法： 【1】首先打开微信APP，进入到悟空理财页面，点击进入公众号。 【2】之后点击页面底部的进入悟空，然后进入到悟空理财的个人页面，点击该页面的取现。 【3】之后，进入到取现银行卡页面，点击选择银行，之后选择对应的银行。选择完银行之后，输入卡号以及银行预留手机号。然后，点击确认提现。 【4】输入取现密码，输入之后，点击取现。最后，即会看到取现申请成功页面，显示提现成功。
悟空理财怎么提现？悟空理财提现方法 2019/8/19 11:19:42 作者:佚名 关键字:悟空,提现,理财服务,页面,取现
人们的收入得到了很大的改善。更多的人会关注到投资理财，希望可以把闲置的资金变现升值。其中，悟空理财就比较的手欢迎了，那么，悟空理财怎么提现？ 悟空理财提现方法： 【1】首先打开微信APP，进入到悟空理财页面，点击进入公众号。 【2】之后点击页面底部的进入悟空，然后进入到悟空理财的个人页面，点击该页面的取现。 【3】之后，进入到取现银行卡页面，点击选择银行，之后选择对应的银行。选择完银行之后
理财平台哪个安全可靠？2019年推荐几个可靠的 2019/8/19 11:19:22 作者:佚名 关键字:平台,支付宝,基金理财,理财功能,理财服务
2019年已经过去一半了，大部分也开始了下半年的理财计划。投资理财是一个比较稳定的、风险比较小的方法。理财可靠的平台通常是指财力背景雄厚、具有相关资质的公司的平台，这类型平台的特点是服务多元化且安全性高。那么，理财平台哪个安全可靠？下面我们就一起来看一下。 理财平台哪个安全可靠？ 【1】支付宝： 支付宝除了可以用于支付，其理财功能是被大部分用户认可的。其中余额宝的现金管理服务，让大部分用户认
爱钱进和悟空理财对比 爱钱进和悟空理财哪个好 2019/8/19 11:19:21 作者:佚名 关键字:悟空,FICO,钱进,风控,备付金
爱钱进和悟空理财对比哪个好？这两个平台火热程度非同一般，在热播剧中经常能看到他们的广告，而且无论是平台实力还是信誉上都很好。悟空理财是互联网金融服务老牌公司玖富旗下的品牌，爱钱进是普惠金融信息服务有限公司旗下网贷理财平台。下面，我们就一起来看一下。 爱钱进和悟空理财哪个好？ 【1】从收益来看：悟空理财的收益比爱钱进要稍微高一点； 【2】从提现来看：悟空理财和爱钱进提现都是免费的，但是悟空理财
陆金所回应退出P2P： 配合监管 业务正常运营 2019/7/19 10:37:34 作者:向家莹 关键字:P2P,运营,陆金服,逾期率,财富管理
中国最大在线财富管理平台之一的陆金所计划退出P2P业务。18日有知情人士称，陆金所由于无法备案而计划退出P2P业务，转而申请消费金融牌照。对此，陆金所相关负责人对记者回应称，陆金服P2P业务正积极响应和配合监管“三降”要求。网贷业务正常运营，存量产品与客户权益不受影响。 数据显示，陆金所是中国最大线上财富管理信息平台之一，同时，P2P业务也是陆金所赖以起家的核心业务。截至2019年4月30日，陆
中国网贷机构数量比去年初减少57% 2019/7/5 15:34:21 作者:佚名 关键字:网贷,拨备覆盖率,联合早报网,金融风险,监管指标
中国国务院新闻办公室昨天（4日）举行新闻发布会，银保监会相关负责人介绍，目前中国金融风险总体可控，防范化解金融风险取得积极进展，网贷机构数量比2018年初下降了57%。 据北京日报报道，中国银保监会副主席周亮介绍，中国防范化解金融风险目前取得积极进展，监管部门两年多来共罚没60多亿元，超过前10年处罚总和，处罚了违规人员8000多人次。高风险机构风险逐步化解，非法集资大要案正在有序处置，网络借贷
“套路贷”涉及6万多人总额2.9亿元 浙江一恶势力犯罪集团集体获刑 2019/7/2 10:55:12 作者:佚名 关键字:犯罪集团,恶势力,借款,陈某某,债务
新华社杭州7月1日电(记者吴帅帅)6万余人先后陷入“套路贷”，4.3万余人遭敲诈勒索，20余万条公民个人信息遭遇泄露，涉案金额达2.9亿余元……这是浙江一恶势力犯罪集团被查明的犯罪事实。1日，绍兴市中级人民法院对以陈某某为首的恶势力犯罪集团进行了集体宣判，首要分子陈某某被判处无期徒刑。 经法院审理查明，2016年初，该案首要分子陈某某开始从事网络高利贷生意，逐渐摸索出一条在线审核、打欠条、放款、
“e租宝”案全国集资参与人信息核实登记工作于2019年7月2日启动 2019/6/26 19:36:51 作者:佚名 关键字:参与人,登记公告,e租宝,中级人民法院,2019年
新华社北京6月26日电 2019年6月26日北京市第一中级人民法院发布“e租宝”案全国集资参与人信息核实登记公告，将于2019年7月2日至2019年8月30日对“e租宝”和“芝麻金融”网络平台集资的全国受损集资参与人进行信息核实登记。 根据公告，各涉案省区市已按照属地原则设立了核实登记地点，集资参与人可前往其户籍所在地或经常居住地设立的核实点予以核实登记。各地具体核实登记地点由各涉案省区市通过发
“e租宝”案全国集资参与人信息核实登记工作于7月2日启动 2019/6/26 15:22:34 作者:佚名 关键字:参与人,登记公告,e租宝,集资,2019年
“e租宝”案全国集资参与人信息核实登记工作于2019年7月2日启动 新华社北京6月26日电 2019年6月26日北京市第一中级人民法院发布“e租宝”案全国集资参与人信息核实登记公告，将于2019年7月2日至2019年8月30日对“e租宝”和“芝麻金融”网络平台集资的全国受损集资参与人进行信息核实登记。 根据公告，各涉案省区市已按照属地原则设立了核实登记地点，集资参与人可前往其户籍所在地或经常居
美联英语42亿估值背后 超四成学员上课靠“贷款” 2019/6/25 9:21:09 作者:佚名 关键字:美联,贷款,英语四,英语培训,英语课程
（原标题：美联英语42亿估值背后 超四成学员上课靠“贷款”） 为解决学费高的问题，美联英语与互金公司合作，为学员提供免息分期服务。去年超过40%的毛收入来自于分期贷款学员，而与此同时，分期贷款产生的退课率也高于平均水平 《投资者网》帅铭 继跟谁学之后,又有一家国内教育公司拟赴美上市。 不久前，国内第二大线下英语培训机构美联国际教育（MEDU.N，美联英语）正式向美国证券交易委员会递交了上
借款8万三年要还近16万 宜人贷被质疑变相高利贷 2019/5/29 9:46:55 作者:高晓锳 关键字:客户端,借款利率,高利贷,借款人,贷后管理
消费之后产品出现故障无处投诉？自己的合法权益受侵害但投诉无门？黑猫投诉平台24小时为您守候，消费无忧尽在黑猫！【点击投诉】 借款8万三年要还近16万 宜人贷被质疑变相高利贷 中新经纬客户端5月29日电 （高晓锳）4月以来，各大投诉平台陆续接到了多起用户投诉宜人贷违规套路贷的情况。中新经纬客户端在聚投诉等多家平台看到，多位宜人贷用户反映，平台存在砍头息、高利贷等情况。 自从315晚会曝光“71
中安民生养老服务有限公司涉非法集资 88人被刑拘 2019/4/9 15:25:53 作者:刘名洋 关键字:非法集资,生养,服务有限公司,京报,刑事拘留
（原标题：中安民生养老服务有限公司涉非法集资88人被刑拘） 新京报讯（记者 刘名洋）今日（4月9日），新京报记者从北京市公安局海淀分局获悉，针对群众举报其辖区两家公司从事非法集资一事，经海淀警方侦查，对涉事公司实际控制人李某某等88名犯罪嫌疑人刑事拘留。目前，公安机关仍在对该案开展工作。 涉事公司涉及多起法律诉讼。手机截图 海淀警方介绍，接到北京中安民生资产管理有限公司及中安民生养老服务有
涉非法金融已列入在侦案件 宜信普惠分公司“封门”独家调查 2019/4/8 16:23:12 作者:佚名 关键字:普惠,封门,金融风险,风险防控,非法集资
尽管宜信普惠方面此前一直表态此事系“例行检查”且“很快恢复营业”，但记者经前往湖南实地调查了解，宜信普惠怀化分公司至今仍处于封门状态，且已被当地列入在侦案件 图为《投资时报》记者在湖南怀化市新天地广场拍摄的照片，宜信普惠怀化分公司大门已被封闭 。 《投资时报》记者 冯锦浩 从湖南省怀化市高铁站打车前往市区，一路在建的高层建筑，某种程度折射出这座湖南最大地级市的经济发展速度。当地出租车司机告诉
P2P备案或于下半年启动试点 2019/4/8 16:23:00 作者:佚名 关键字:借款人,备案工作,信息披露,搜易,试点
法治周末记者 仇飞 据财新报道，P2P备案工作或于2019年下半年开始启动试点。报道称，监管拟将网贷机构分为区域性和全国性的经营平台，并提出了数千万元和数亿元起的资本金门槛。此外，监管也在酝酿要求平台需计提不同层级的风险准备金和风险补偿金。 “个人认为，备案肯定是必需的。鉴于行业的特殊性，大的5亿元左右资本金、全国性的大平台，这些头部平台全国范围内会分批次推进，一次十家、二十家左右，总量不会太
新华社：P2P行业风险持续缓释，有序化解存量风险 2019/4/8 16:23:00 作者:佚名 关键字:P2P,风险处置,存量,行业风险,缓释
金服透视镜： 记者3日从人民银行、银保监会获悉，互联网金融风险专项整治工作领导小组、网络借贷风险专项整治工作领导小组近日召开专题会议，认为当前行业风险持续得到缓释，2019年要进一步加大风险处置力度，有力有序化解存量风险。 会议认为，2018年专项整治工作取得积极成效，有关部门、各地网贷整治办主动作为、多措并举，做好已出险机构的风险处置，有序化解存量业务风险，积极引导违规机构主动退出市场，依法
“钱宝网”案一审公开开庭 2019/4/1 15:33:38 作者:佚名 关键字:钱宝网,张小雷,派员出庭,开庭审理,被告人
张小雷 新华社南京4月1日消息，4月1日，江苏省南京市中级人民法院对被告人张小雷集资诈骗一案依法公开开庭审理。南京市人民检察院派员出庭支持公诉，被告人张小雷及其辩护人到庭参加诉讼。 南京市人民检察院指控，2011年下半年起至案发期间，被告人张小雷以高额回报为诱饵，通过在“钱宝网”线上等方式向社会公众非法集资；张小雷隐瞒吸收资金的主要用途，将大部分集资款用于还本付息、支付高额薪酬以及个人支配使用
团贷网涉嫌非法吸收公众存款被立案侦查 A股关联公司派生科技停牌 2019/3/28 17:24:34 作者:佚名 关键字:吸收公众存款,立案侦查,公司股票,A股上市公司,关联公司
3月28日，东莞市公安局在微博“平安东莞”上发布情况通报，称团贷网涉嫌非法吸收公众存款被立案侦查，实控人唐军已投案自首。 据团贷网官网信息显示，截至2019年2月28日，公司累计撮合融资总额1307.7亿元，借贷总余额145亿元，利息余额13.28亿元。 而团贷网关联A股上市公司派生科技，其创始人唐军也为派生科技实控人。截图来自启信宝 随后，派生科技发布公告称，公司的实际控制人唐军先生（未在
团贷网被立案侦查 A股公司派生科技停牌 2019/3/28 16:27:10 作者:佚名 关键字:立案侦查,公司股票,A股上市公司,吸收公众存款,科技
（原标题：团贷网涉嫌非法吸收公众存款被立案侦查 A股公司派生科技停牌） 3月28日，东莞市公安局在微博“平安东莞”上发布情况通报，称团贷网涉嫌非法吸收公众存款被立案侦查，实控人唐军已投案自首。 而团贷网实控人唐军，亦为A股上市公司派生科技实控人。 随后，派生科技发布公告称，公司的实际控制人唐军先生（未在公司担任职务）、董事长兼总经理张林先生、董事余军先生、副总经理兼董事会秘书晋海曼女士，因
团贷网被立案：贷款余额145亿 关联公司派生科技停牌 2019/3/28 15:35:30 作者:佚名 关键字:团贷网,支付宝,科技服务,立案侦查,关联公司
新浪财经讯 3月28日消息，平安东莞官方微博今日发布情况通报称，东莞团贷网互联网科技服务有限公司（简称“团贷网”）实际控制人唐某、张某主动向东莞市公安局投案。为保护投资人合法权益，东莞市公安局已对团贷网涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，并依法对团贷网实控人唐某、张某采取刑事强制措施。目前，案件正在已发侦办中。 目前，公安部非法集资案件登记平台也已开通“团贷网案件窗口”，登记期限显示为2019年3月
突发！千亿级P2P团贷网爆雷，85后实控人自首！更有10倍牛股紧急停牌 2019/3/28 15:35:18 作者:泰勒 关键字:团贷网,支付宝,股数占,牛股,P2P团
中国基金报 泰勒 今天，P2P圈又爆雷刷屏了。 这一次是团贷网，官方通报，涉嫌非法吸收公众存款被立案侦查，创始人唐某、张某已投案自首，目前正被采取刑事强制措施。团贷网创始人唐军为A股上市公司派生科技实控人。 基金君问了一圈内朋友，团贷网是头部平台，在华南地区算是数一数二的，这次竟然炸雷，所以业内的人都很震惊。 警方通报：团贷网实控人唐军投案自首 3月28日，东莞市公安局官方通报，团贷网实
突发！千亿平台团贷网告急，实控人唐军投案，830万用户踩雷，涉事上市公司紧急停牌 2019/3/28 15:35:18 作者:佚名 关键字:团贷网,小黄,现金贷,硕博,P2P
于无声处听惊雷！今日，东莞市公安局发布公告称，已对“团贷网”涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，并依法对“团贷网”实际控制人唐某、张某采取刑事强制措施拘留，目前案件正在依法侦办中。 据悉，昨晚就有大批特警出现在团贷网总部所在的东莞众创金融街(000402)，今日一早，由团贷网实控人唐军掌控的上市公司派生科技发布停牌公告称，公司实控人唐军、董事长兼总经理张林、董事余军、副总经理兼董事会秘书晋海曼被公安
网贷爆惊雷：团贷网炸啦！ 2019/3/28 15:35:11 作者:佚名 关键字:团贷网,东莞市公安局,实际控制人,风险自担,2019年
3月28日，东莞市公安局发布通报称，“2019年3月27日，东莞团贷网互联网科技服务有限公司（以下简称“团贷网”）实际控制人唐某、张某主动向东莞市公安局投案。为保护投资人合法权益，东莞市公安局已对“团贷网”涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，并依法对“团贷网”实际控制人唐某、张某采取刑事强制措施。目前，案件正在依法侦办中。 3月27日晚间，团贷网总部所在的东莞众创金融街出现大批特警，对此，团贷网客
团贷网涉嫌非法吸收公众存款被立案侦查 A股公司派生科技停牌 2019/3/28 15:35:11 作者:佚名 关键字:吸收公众存款,立案侦查,公司股票,A股上市公司,涉嫌
3月28日，东莞市公安局在微博“平安东莞”上发布情况通报，称团贷网涉嫌非法吸收公众存款被立案侦查，实控人唐军已投案自首。 而团贷网实控人唐军，亦为A股上市公司派生科技实控人。 随后，派生科技发布公告称，公司的实际控制人唐军先生（未在公司担任职务）、董事长兼总经理张林先生、董事余军先生、副总经理兼董事会秘书晋海曼女士，因涉嫌非法吸收公众存款被公安机关采取强制措施，现案件正在调查过程中。目前，公
团贷网涉嫌非法吸收公众存款被立案侦查 2019/3/28 15:34:13 作者:熊家丽 关键字:立案侦查,东莞市公安局,吸收公众存款,团贷网,平安东莞
据东莞市公安局微信平台“平安东莞”28日消息，团贷网实控人唐某、张某主动向东莞市公安局投案。东莞市公安局已对团贷网涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，并依法对团贷网实控人唐某、张某采取刑事强制措施。目前，案件正在依法侦办中。 图片来源：东莞市公安局微信平台“平安东莞” 团贷网的官方网站资料显示：团贷网成立于2011年，并于2012年正式上线运营，是一家专注于帮扶小微企业的网络借贷信息中介服务平台。
互联网平台与装修公司中途解约 齐家保未保资金安全 2019/3/12 12:51:48 作者:佚名 关键字:装修公司,互联网,齐家保,装修费用,资金安全
（原标题：互联网平台与装修公司中途解约 齐家保未保资金安全） 在中国质量万里行消费投诉平台投诉三次，浙江宁波任女士讲述了通过齐家网装修新家的坎坷遭遇。3月14日，她将与齐家网对簿公堂，“通过齐家网互联网装修平台找到的装修公司没装修完，却不断有工人上门拆电线、拆墙，只因装修公司没给足工人工资。而齐家网给出的说法是，去年10月已经与这家装修公司解约，我已支付11.1万元通过齐家保进行资金托管，但这
全国公安机关查处380余个网贷平台 2019/2/18 10:18:45 作者:张洋 关键字:公安机关,平台,追逃,办案,P2P网络
本报北京2月17日电 （记者张洋）2018年6月以来，P2P网络借贷平台风险频发，严重侵害广大人民群众合法权益。公安部部署各地公安机关，密切会同有关监管部门，依法开展侦查办案，全力以赴追赃追逃。截至目前，公安机关已依法对380余个涉嫌非法集资犯罪的网贷平台立案侦查。据不完全统计，公安机关已依法查封、扣押、冻结犯罪嫌疑人现金、银行存款、房产、车辆等涉案资产价值合计约百亿元，并仍在持续追缴中。 据介
380余个网贷平台被立案侦查 涉案资产价值约百亿元 2019/2/18 10:04:25 作者:佚名 关键字:平台,涉案,立案侦查,公安机关,资产价值
中国公安部昨晚（17日）宣布，截至目前，公安机关已依法对380余个涉嫌非法集资犯罪的网贷平台立案侦查。据不完全统计，公安机关查封、扣押、冻结涉案资产价值约百亿元。 据《北京青年报》报道，2018年6月以来，P2P网络借贷平台风险频发，严重侵害广大人民群众合法权益，扰乱市场经济秩序。公安部对此高度重视，部署各地公安机关在党委、政府统一领导下，密切会同有关监管部门，依法开展侦查办案，全力以赴追赃追逃
2018年1282家P2P平台出现问题 2019/2/15 10:22:50 作者:佚名 关键字:平台,2018年失信黑名单年度分析报告,投资者,集资诈骗,借新还旧
中国国家公共信用信息中心14日发布《2018年失信黑名单年度分析报告》称，据对各地公安机关公开信息的不完全统计，2018年出现问题的P2P平台有1282家，主要集中在浙江、上海、广东、北京等地区，其中浙江涉及问题平台数量最多，达287家，占总数的22.39%。 中新社引述报告指出，从平台产生问题的类型看，近50%的问题平台处于失联状态，14.51%的问题平台已进入警方调查程序，13.73%的问题
投之家、钱爸爸、唐小僧等23家问题P2P平台案件已移交至检察院！ 2019/1/14 16:52:09 作者:佚名 关键字:P2P,元达,理财产品,人民检察院,案件
金服透视镜： 据不完全统计，2018年第三季度，仅3个月，333家平台发生问题，其中不乏有百亿平台，甚至是千亿平台，给行业造成极其恶劣的影响。 与此同时，在监管的重拳出击之下，各地警方加速办案进程以及办案力度，已有23起P2P平台案件移交检察院进入起诉阶段。 “祺天优贷”案移交检察院 6人被起诉 1月9日，杭州市公安局西湖分局发布通告称，P2P平台“祺天优贷”涉嫌“非吸”案已于2018年1
中国女子网贷七千人民币 逾期遭暴力追债：亲友收威胁短信和她的PS裸照 2018/11/8 15:10:21 作者:佚名 关键字:韩女士,虚拟号码,暴力,通讯录,小广告
现实生活捉襟见肘之时，有人会选择申请P2P网贷，借1000-3000元周转2-3个月，这样例子在我们的周围时有发生。但一旦陷入网贷逾期还款后，往往就会面临暴力催收等让人崩溃的局面，大连一借款人韩女士网贷了7000元，不久前遭遇了一系列让她痛苦、绝望的催债手段。 [借款] 6个不同平台共贷款7000元 今年7月份，大连市家住甘井子区大连湾的韩女士，因一时急着用钱，就通过路边张贴的网贷“小
深圳警方通报钱爸爸、小零钱等7家P2P平台案情 2018/10/22 9:55:17 作者:佚名 关键字:P2P,零钱,财富中国,深圳警方,合时代
@深圳公安10月21日消息，10月21日，深圳福田警方对“钱爸爸”、“小零钱”、“前金融”、“合拍在线”、“汇通易贷”、“财富中国”和“合时代”等7家涉嫌非法集资犯罪的P2P平台案件情况进行通报。
北京金融局：正式启动京籍P2P网贷现场检查 2018/10/11 15:27:50 作者:佚名 关键字:P2P网,现场检查,金融风险,反洗钱,反恐怖
北京监管方今日透露，北京地区P2P网贷现场检查工作，目前已正式启动。现场检查的原则为“边查边改、即查即改”，检查的范围是收到整改通知书并且提交自查报告的京籍P2P网贷机构。北京监管方预计将在接下来两个半月的时间内，对辖区内的网贷机构进行全面的现场检查验收。 据《新京报》消息，北京监管方在正式启动P2P网贷现场检查验收工作前，曾召开统一的内部培训会并制定出详细的培训手册。培训对象为参与行政检查的有
央视调查：捏造项目 监守自盗… 网络借贷平台你不知道的乱象 2018/9/18 15:18:21 作者:佚名 关键字:国晶,孔明,借贷,乱象,央视
多家网络借贷平台相继沦陷真相是什么 近期，全国多家网络借贷平台接连停止业务。有些平台甚至发生高管失联、跑路的事件。一时间，不少用户投入的钱都打了水漂。国家多个主管部门也先后多次发声，要求对借贷平台进行整顿清理。 而这期间，一些媒体将原因归结于经济环境变化以及市场上的流动性收紧，事情的真相到底是什么样呢？是不是还有不为人所知的另一面？为调查真相，还原事实本来面目，央视记者奔赴全国多个地区展开调查
公安部开放“P2P系列”投资人信息登记 2018/9/12 9:55:30 作者:佚名 关键字:投资人,P2P,p2p系列,公安机关,公安部
本报讯 近日，公安部非法集资案件投资人信息登记平台（下称“登记平台”）发布“P2P系列”公告称，公安机关正在办理(经营“P2P系列”平台)涉嫌非法集资犯罪案件。为有利于公安机关及早准确查清事实、确认投资人合法权益、依法处置，请投资人如实、全面登记身份及投资信息。 此外，公告提示投资人在登记平台及时、全面、如实登记，避免因不登记、延迟登记、不全面准确登记而影响自己及其他投资人的合法权益。同时，为便
公安机关开始对网贷平台涉嫌非法集资案件集中网上登记 2018/9/12 9:44:46 作者:佚名 关键字:公安机关,非法集资,平台,案件事实,涉嫌
网贷乱象调查：多数网贷平台要“读取通讯录”才运行 新京报快讯 为进一步做好网贷平台涉嫌非法集资案件的查处工作，全力保护相关案件投资人的合法权益，及时回应投资人的关切，根据公安部部署，9月10日，公安机关开始对网贷平台涉嫌非法集资案件开展集中网上登记。首批上线登记的网贷平台案件有50起。 相关投资人可以通过登录网址http://ecidcwc.mps.gov.cn，按照案件公告要求进行相关信
新一轮网贷整治开启：全国统一口径 多地展开自查 2018/9/7 9:34:42 作者:姚露 关键字:清单,108条,P2P网络,8月,一票否决制
全国网贷整治办8月中旬下发《关于开展P2P网络借贷机构合规检查工作的通知》、《网络借贷信息中介机构合规检查问题清单》后，新一轮全国范围内的P2P网贷合规检查整治正在展开，目前北京、上海、四川等地已经启动自查工作。资料图：中国银保监会。 新华社“新华视点”微博 记者 李延霞 “108条”清单吹响备案新号角 2018年5月开始，P2P网贷行业进入新一轮的风险释放期，出现了部分平台倒闭、跑路现象。
永利宝火理财6名犯罪嫌疑人已由警方陆续押解回沪，均被刑拘 2018/9/5 8:38:33 作者:澎湃新闻 杨帆 关键字:永利宝,公安机关,火理财,专案组,案发
近日，在公安部的统一指挥下，上海公安机关通过国际执法合作，成功将“永利宝”“火理财”平台涉嫌非法吸收公众存款罪的6名主要犯罪嫌疑人抓捕归案。 2018年7月17日，上海市公安局浦东分局根据群众举报线索，对上海永利宝网络信息科技有限公司、上海潇谦互联网金融信息服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。 2013年9月至案发，上海永利宝网络信息科技有限公司、上海潇谦互联网金融信息服务有限公司
部分校园出现回租贷等 警惕校园贷穿上"新马甲" 2018/9/4 9:22:52 作者:佚名 关键字:马甲,校园安全,校园环境,高职院校,新马甲
部分校园出现回租贷、求职贷、培训贷、创业贷乱象 警惕校园贷穿上“新马甲”(来信综述) 又是一年开学季，各大电子商务平台都摆上了醒目的宣传广告，新一轮的“开学经济”升温。与此同时，一些不法分子也盯上了这片火热的市场，试图利用校园贷诱骗学生。近日，不少读者来信反映这一问题，呼吁有关部门进一步加大监管力度，同时加强对学生的理财教育和防骗宣传，别让校园贷成为“校园害”。 谨慎借贷 个别学生盲目从网
人民日报：部分校园出现回租贷等 警惕校园贷穿上“新马甲” 2018/9/4 9:09:56 作者:张洋 关键字:马甲,校园安全,校园环境,高职院校,黑手
又是一年开学季，各大电子商务平台都摆上了醒目的宣传广告，新一轮的“开学经济”升温。与此同时，一些不法分子也盯上了这片火热的市场，试图利用校园贷诱骗学生。近日，不少读者来信反映这一问题，呼吁有关部门进一步加大监管力度，同时加强对学生的理财教育和防骗宣传，别让校园贷成为“校园害”。 谨慎借贷 个别学生盲目从网络平台贷款，甚至沾染恶习、耽误学业 深圳某高职院校学生小陈从最初只借6000元钱，到如今
全国首例套路贷涉黑案开庭：32人受审涉案额2300万 2018/9/1 18:00:04 作者:佚名 关键字:涉黑,被害人,开庭审理,被告人,涉案金额
8月30日，天津市红桥区法院公开开庭审理穆嘉等32人涉嫌组织、领导、参加黑社会性质组织，抢劫，敲诈勒索，非法拘禁，聚众斗殴，非法持有枪支，帮助毁灭证据一案。这是扫黑除恶专项斗争开展以来，全国首例开庭审理的 “套路贷”涉黑案件。 天津市红桥区检察院指控：2015年起，被告人穆嘉纠集二十多人，先后非法成立万融泓泰、鸿泰鼎盛、鸿业恒鑫等多家小额贷款公司，以这些公司为外衣，逐渐形成以穆嘉为首的人数众多、
建构金融风险防线 互金机构首引入司法数据 2018/8/27 9:22:52 作者:王芳凝 关键字:金融风险,金融消费者,数据服务,风险意识,P2P
记者王芳凝报道：在今年诸多网络借贷（P2P）企业爆雷之后，据内媒引述消息指，中国互联网金融协会会员机构共12家与中国司法大数据研究院（下称“法研院”）近日集体签约，成为首批接入司法数据的互金会员企业。分析认为，在强监管和自查行动的部署后，整个行业有望对社会释放正确理性信号，及时开展相关教育，强化从业人员职业素养和金融消费者风险意识，而企业的规範化运营也将促进行业的优胜劣汰和健康发展。 首批接入权
温商贷62.87亿待偿逾期，迁址，蹭国资，拉新三板公司，统统都来过一遍 2018/8/8 16:41:48 作者:佚名 关键字:温商贷,胡奇峰,国资系,承包,暂行办法
8月7日，温商贷公告称，李山投资集团及胡奇峰（原名：胡其丰，平时习惯用“胡奇峰”的笔名）将对温商贷展期未兑付的全部款项承担无限连带责任，保证做到不关停、不失联、不放弃。 两天前，温商贷发布公告称，平台遭遇有史以来最大的流动性危机，自2018年8月5日起将不再新增标的，直至完成全部投资人展期资金的兑付工作。 兑付方案如下：2018年8月5日至10月31日，所有本息暂不安排兑付。11月份开始，每月
频频爆雷背后暴露三大原因 P2P网贷行业该走向何方？ 2018/8/7 9:39:30 作者:佚名 关键字:P2P网,资金池,赎回业务,行业危机,平台
6月以来，全国范围内集中出现了百余起P2P网贷平台清盘、停业、实际控制人失联、停止兑付本息等风险事件。进入7月后，网贷平台的“爆雷”愈演愈烈，我国P2P行业面临着前所未有的流动性危机和生存发展的挑战。 P2P网贷平台频频“爆雷” 这次网贷行业“多米诺骨牌”的集中坍塌自6月开始。据统计，2018年前5个月，每个月倒闭的P2P平台基本在20家左右;但到了6月，“爆雷”数量猛增至63家;进入7月，这
区块链大潮鱼龙混杂 99%都是骗子？ 2018/8/6 15:04:24 作者:白一凡 关键字:李光斗,科技日报,脑残,斗志,轰炸
区块链究竟有多火？一个数据或许可以佐证。 在8月5日召开的“首届中国区块链媒体社会责任论坛”上，有数据显示，从去年下半年至今，新增加的区块链媒体/自媒体高达485家。 区块链媒体的增长，一方面反映了区块链概念的火爆，一方面，也被推动了区块链的火爆，甚至被视为是区块链泡沫的标志之一。 《科技日报》社总编辑刘亚东在论坛上坦言：“我们科技日报每个月要对编辑记者做绩效考评，网络角度就是看文章的点击率
深圳警方对9家P2P平台立案侦查 利民网负责人已被采取强制措施 2018/8/3 17:22:54 作者:佚名 关键字:深圳警方,立案侦查,启阳,深圳国,钱富宝
凤凰网财经启阳路4号出品 文丨杨越欣 8月2日，深圳市公安局南山分局发布情况通报称，已在2018年7月19日对P2P网贷平台利民网涉嫌非法吸收公众存款立案侦查，并对其负责人孙利民等四名主要犯罪嫌疑人采取强制措施。 目前，警方已对利民网多个涉案资金账号进行调查取证并查封冻结，责令“利民网”平台原公司员工成立资产清退小组，对逾期标的进行催收，并将协助开展清退工作，对拒不退还的借款人依法采取相关强制
推荐的P2P平台接连爆雷 小米陷信任危机 2018/8/1 9:38:03 作者:刘嘉 关键字:P2P,小米,理财产品,平台,米粉
资料图 推荐的P2P平台接连爆雷 小米陷信任危机 在7月P2P行业的爆雷潮中，小米平台上推荐的多家P2P平台也未能幸免，这也让小米陷入了信任危机中。不过，小米是否要为此担责，法律界则有着不同的看法 法治周末记者 刘嘉 进入7月以来，P2P行业多家平台接连爆雷，波及的范围也变得越来越广，作为移动互联网公司的小米也开始“中枪”。 小米是国内用户量居前的互联网公司，也是很多P2P平台颇为青睐的
搞P2P的都跑去炒币了，为了填补资金窟窿？ 2018/7/31 10:09:02 作者:佚名 关键字:P2P,降维,HR,资金流出,资金流入
对于这些贸然进入的资金，数字货币市场并没有展现友好和欢迎，而是准备用降维攻击，进行残忍收割。 文 | 墨克 零和 P2P行业正在经历最大洗牌潮，大量平台清退、倒闭。 而在这波浪潮的背后，平台、资金、从业者、投资人，居然都开始往数字货币领域迁徙。 市面上的几个量化投资团队称，他们都接到过P2P平台的咨询，号称手里有几个亿甚至几十个亿的资金，是否可以代为炒币，并在3个月内翻倍。 “很多平台的
P2P监管下半年将重点做好企业和行业自查 2018/7/30 10:56:21 作者:佚名 关键字:第一财经,互联网,非法集资,老赖,跑路
7月29日，第一财经记者从银保监会、人民银行获悉，近期有关部门认真分析互联网金融专项整治情况，研究下一阶段稳步推进互联网金融和网络借贷专项整治工作的具体措施。中央有关部门、地方政府及行业协会，将进一步加强统筹协调，共同做好这方面的风险防范工作。 第一财经记者独家获悉，下一步，有关部门将继续坚持基本标准、推动行业自律检查、保护合法和打击非法并举，加快研究完善网贷监管长效机制。下半年，将重点做好企业
P2P跑路、“原始股”成灾 网络金融诈骗如何防范？ 2018/7/25 10:55:37 作者:佚名 关键字:原始股,周辉,金融牌照,网络传销,金融创新
近段时间以来，网络借贷信息中介平台(P2P网贷)风险事件频发，引发社会关注。P2P跑路、“原始股”成灾、银行理财“飞单”、“假信托”张冠李戴……层出不穷的金融诈骗给受害群众造成巨额经济损失，也严重毒化了社会风气。 7月12日，最高人民检察院召开新闻发布会，公布了金融犯罪典型案例，介绍了当前防范、打击金融犯罪的情况。 打金融创新旗号，行非法集资之实 2011年2月，周辉注册成立中宝投资公司，担
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