建行枣庄市中支行学习《风险提示》防范票据洗钱风险
2013-11-26 14:05:26 文章来源:第一金融网 作者:市中启轩
核心提示:为确保票据业务安全运营,防范案件风险,近日,建行枣庄市中支行认真组织员工学习了省行《关于转发中国人民银行办公厅洗钱风险提示的通知》,并在此基础上进一步明确防范票据洗钱风险措施。
为确保票据业务安全运营,防范案件风险,近日,建行枣庄市中支行认真组织员工学习了省行《关于转发中国人民银行办公厅洗钱风险提示的通知》,并在此基础上进一步明确防范票据洗钱风险措施。一是加强申请人资质审查。要求客户经理在办理业务过程中,严格落实我行相关申请人资质规定,对存有疑点票据一律不得办理贴现,防范因申请人的不规范行为,可能给我行带来的声誉风险。二是加强贸易背景审查。认真核实票据原件、增值税发票、交易合同等相关资料,确保存在真实交易或债权债务关系。三是加强票据审验。认真执行上级行关于票据查询的有关规定,确保贴现票据真实合规。
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