农行永吉支行营业室严控电子银行洗钱风险
2014-11-27 4:33:32 文章来源:第一金融网 作者:yjnhzjw
文章简介:为抓实反洗钱工作,有效堵塞各种洗钱渠道,永吉支行营业室严控电子银行洗钱风险。
为抓实反洗钱工作,有效堵塞各种洗钱渠道,永吉支行营业室严控电子银行洗钱风险。
该行一是提高电子银行反洗钱意识。结合相关案例,强化对反洗钱人员警示教育。要求反洗钱人员对新形势下电子银行洗钱风险予以重点关注,强化风险防控意识,加强细节管理。二是严把电子银行客户签约关。为做好源头风险控制工作,在办理电子银行业务时把好签约关,严格按照上级行相关规定办理。对客户身份信息进行全面细致的审核,确保客户签约的真实性,杜绝虚假身份签约电子银行事件发生。
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