建行河北省分行营业部全面梳理反洗钱制度规定
2017/11/14 17:33:58 文章来源:第一金融网 作者:徐长青
文章简介:
日前,建设银行河北省分行营业部按照上级行党委书记、行长李民的有关指示,要求所属务必抓好相关工作:一是紧紧围绕省分行对反洗钱管理考核指标要求,细化落地措施,对标先进机构,落实责任,提升内控合规考核中的贡献。二是全面梳理反洗钱制度规定,完善、健全营业部实施细则和操作流程,保证内控健全、操作规范。三是日常管理和业务操作要做到精严细实,提升精细化管理水平。四是加强多层次、多形式学习、培训和宣传,提升反洗钱中心作业人员专业能力,夯实业务部门和基层员工反洗钱知识基础。五是健全反洗钱重大风险报告和反洗钱奖惩机制,对防范、遏制相关犯罪行为的反洗钱从业人员给予适当奖励表彰。六是加强管理创新,深入思考,落实营业部党委要求,争取在反洗钱基础管理方面实现创新。 |
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