峄城支行组织学习反洗钱的重要性,使员工更好的从源头识别客户,让金融市场环境健康和谐发展。从以下两点进行开展。 一、强化意识,加强学习 银行对反洗钱监管工作不到位,归根结底是思想认识不到位,反洗钱意识淡薄。作为银行一线柜员,我们首先要强化反洗钱工作的意识,认识到反洗钱工作的必要性与重要性,要加强自身的学习,对于相关的法律条例,如《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付报告管理办法》等一系列反洗钱法律、法规不能只停留在略知一二的层面上,要认真学习、理解,并在平时的工作中得到贯彻与执行。 二、“认识”你的客户 了解你的客户是反洗钱工作最基本的要求。了解对公客户企业的经营范围,近期如果有不符合其实际经营的大金额进出或者频繁归集或向某个账户发生交易。个人客户收到不符合其经济来源的款项或资金过度。前台柜员如发现上述情况,要提高警惕及时通过反洗钱系统向后台反馈。 |
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