对公企业开户与管控不仅是反洗钱的监管要求,更是支付结算与账户管理的重要内容,滕州支行采取四项措施强化对公企业开户管理,有效防范风险发生。一是组织学习省分行《关于对公客户开户环节履职不到位问题的情况通报》,深入分析相关案例原因,并举一反三开展自查,防止履职不到位现象的发生;二是加强合规文化教育,提升员工思想素质,杜绝履职不到位现象。三是扎实做好尽职调查和开户审核,严把准入关口,切实把账户管理责任落实到位;四是对公柜员在开立账户时,认真仔细询问用途,并通过国家企业信息公示系统等小工具查询企业当前经营状态,履行好客户身份识别义务。 |
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