为进一步打击洗钱犯罪活动,提高网点反洗钱工作管理水平,滕州支行多措并举持续提升网点反洗钱能力。一是加强对柜面人员反洗钱培训,提高恐怖融资交易监测分析能力,认真做好定期监测分析、跟踪监测,培育良好的合规意识和操作习惯;二是加大反洗钱宣传,提高广大群众对反洗钱工作的理解,通过张贴海报,发放宣传单页等方式,提高群众对反洗钱的认识。三是重点加强对办理大额现金、开立账户等业务客户的身份识别和真实意图核实,将反洗钱工作深植心中,落到实处。四是建立、健全内控机制,加强授权控制和稽核监督;加强人工技术控制,和自助设备监控控制等多种措施,防范反洗钱风险。 |
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