在疫情有所缓解的情况下,很多企业市场都开始复工复产,也是资金开始大量使用的高峰期,正因为如此很多不法分子也开始蠢蠢欲动,网络贷款平台,网络诈骗层出不穷。为了有效的维特金融市场秩序的稳定,我们需要在工作中加强反洗钱工作。 首先,在开户前做好尽职调查,充分了解客户真实用卡需求和客户的风险等级,及时发现并拦截异常开户。 其次,在开户中将出租、出借、出售银行卡存在的风险和需要承担的法律责任告知客户,让客户提高防范意识。 最后,在开户后对账户进行回访,实时监控账户异常交易,及时将涉案账户进行核实、控制,将涉案账户苑杀在萌芽状态。 |
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