公告日期：2012-12-26

　　证券代码：000999 证券简称：华润三九 公告编号：2012-044

　　华润三九医药股份有限公司

　　召开 2012 年第三次临时股东大会的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

　　性陈述或重大遗漏。

　　公司已于 2012 年 12 月 12 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登了《华

　　润三九医药股份有限公司关于召开 2012 年第三次临时股东大会的通知》，定于 2012 年 12

　　月 28 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2012 年第三次临时股东大会。为保护投资

　　者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现发布关于召开 2012 年第三次临时股东

　　大会的提示性公告：

　　一、召开会议基本情况

　　1、召集人：华润三九医药股份有限公司第五届董事会

　　2、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司

　　章程》的规定。

　　本次股东大会由公司第五届董事会 2012 年第九次会议审议通过。

　　3、会议召开日期和时间：

　　现翅议：2012 年 12 月 28 日下午 2 点

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2012 年 12 月 28 日上午

　　9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2012

　　年 12 月 27 日下午 15:00 至 12 月 28 日下午 15:00 期间的任意时间。

　　4、召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)

　　向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决

　　权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决

　　的，以第一次投票表决结果为准。

　　5、出席对象：

　　(1)截止 2012 年 12 月 24 日下午 3 点正交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公

　　司深圳分公司登记在册的本公司股东；上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以

　　书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　(2)公司董事、监事及高级管理人员；

　　(3)本公司聘请的律师；

　　(4)董事会邀请的其他有关人士。

　　6、会议地点：深圳市北环大道 1026 号公司办公楼会议室

　　二、会议审议事项

　　(一)本次股东大会的审议事项经公司董事会 2012 年第九次会议审议通过，符合有关

　　法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，内容及会议文件、备查资

　　料准确、完整。

　　(二)审议事项

　　议案一、关于公司符合发行公司债券条件的议案

　　议案二、关于发行公司债券的议案

　　1、发行规模

　　2、向公司股东配售的安排

　　3、债券期限

　　4、债券利率

　　5、募集资金用途

　　6、决议的有效期

　　7、担保条款

　　8、拟上市场所

　　9、偿债保障措施

　　议案三、关于提请股东大会授权董事会并由董事会授权相关人士在有关法律法规规定范

　　围内全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案

　　议案 1-3 内容详见《华润三九医药股份有限公司 2012 年第九次董事会会议决议公告》

　　(2012-042)，前述公告于 2012 年 12 月 12 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资

　　讯网。

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　1、登记方式：凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到本公司办理参会

　　登记手续；股东委托授权的代理人需持委托人股东帐户卡、授权委托书、委托人身份证；法

　　人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件以及法人证券帐户

　　卡，以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。

　　2、登记时间： 2012 年 12 月 25 日-27 日 9：00-17：00；12 月 28 日 9：00-14：00。

　　3、登记地点：公司办公大楼 403 室

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　(一)采用交易系统投票的投票程序

　　1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2012 年 12 月 28 日上午

　　9:30-11:30、下午 13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　　2、投票代码：360999；投票简称：三九投票

　　议案序号 议案名称 委托价格

　　0 总议案 100.00

　　议案一 关于公司符合发行公司债券条件的议案 1.00

　　议案二 关于发行公司债券的议案:逐项表决以下事项 2.00

　　1 发行规模 2.01

　　2 向公司股东配售的安排 2.02

　　3 债券期限 2.03

　　4 债券利率 2.04

　　5 募集资金用途 2.05

　　6 决议的有效期 2.06

　　7 担保条款 2.07

　　8 拟上市场所 2.08

　　9 偿债保障措施 2.09

　　议案三 关于提请股东大会授权董事会并由董事会授权相关人士在有关法律法 3.00

　　规规定范围内全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案

　　3、股东投票的具体程序为：

　　(1)买卖方向为买入投票；

　　(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100.00 元代表总议案，1.00

　　元代表议案 1，对于议案二有多个需表决的子议案，2.00 元代表对议案二中的全部子议案进

　　行表决，2.01 元代表议案二中的子议案 1，2.02 元代表议案二中的子议案 2，以此类推。每

　　一议案应以相应的价格分别申报。对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　(3)在议案 1 至议案 3“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，

　　3 股代表弃权。

　　在股东对总议案表决时，如果股东先对各议案或各子议案的一项或多项投票表决，然后

　　对总议案投票表决，以股东已投票表决的各议案和子议案的表决意见为准，未投票表决的议

　　案和子议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对各议

　　案或各子议案的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

　　(4)对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

　　(5)不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

　　(二)采用互联网投票的投票程序

　　(1)股东获取身份认证的具体流程

　　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用

　　服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址

　　http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务

　　密码激活指令上午 11:30 前发出后，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午

　　11:30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理

　　发证机构申请。

　　(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的

　　互联网投票系统进行投票。

　　(3)投资者进行投票的时间

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2012 年 12 月 27 日 15:00 至 2012

　　年 12 月 28 日 15:00 期间的任意时间。

　　五、其它事项

　　1、会议联系方式：联系电话：0755－83360999 转董事会秘书处

　　传真：0755－82118858

　　邮编：518029

　　2、会议费用：参会者的交通、食宿费用自理。

　　六、备查文件

　　华润三九医药股份有限公司董事会 2012 年第九次会议决议

　　华润三九医药股份有限公司董事会

　　二○一二年十二月二十五日

　　附：授权委托书

　　兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席华润三九医药股份有限公司2012年第

　　三次临时股东大会并代为行使表决权。

　　委托人股票帐号： 持股数： 股

　　委托人身份证号码：

　　被委托人(签名)： 被委托人身份证号码：

　　议案 表决意见

　　议案名称

　　序号 同意 反对 弃权

　　议案一 关于公司符合发行公司债券条件的议案

　　议案二 关于发行公司债券的议案(逐项表决以下事项)

　　1 发行规模

　　2 向公司股东配售的安排

　　3 债券期限

　　4 债券利率

　　5 募集资金用途

　　6 决议的有效期

　　7 担保条款

　　8 拟上市场所

　　9 偿债保障措施

　　关于提请股东大会授权董事会并由董事会授权相关人士

　　议案三 在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券

　　相关事宜的议案

　　委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√ ”)：

　　如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

　　□ 可以 □ 不可以

　　委托人签名：

　　委托日期： 年 月 日(交易所)