公告日期：2013-01-16

　　股票代码： 000030、200030 股票简称：*ST 盛润 A、 *ST 盛润 B

　　公告编号: 2013-002

　　广东盛润集团股份有限公司

　　2013 年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚

　　假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

　　二、会议召开的情况：

　　1、召开时间：

　　会议时间：2013 年 1 月 15 日(星期二)上午 9：30

　　2、会议召开地点：

　　公司会议室(地址：深圳市福田区泰然大道劲松大厦 5D 本公司)

　　3、会议召开方式：

　　本次会议将采取现场投票。

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长王建宇先生

　　6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司

　　章程》等有关法律、法规的规定。

　　三、会议的出席情况：

　　出席会议的股东及股东授权代理人 1 人，代表出席会议有效表决权股份

　　25,285,131 股，占公司股份总数的 8.77%，其中出席会议的 A 股股东及股东授权

　　代理人 1 人，代表出席会议有效表决权股份 25,285,131 股，占公司股份总数的

　　8.77%。出席现翅议的 B 股股东及股东授权代理人 0 人，代表出席会议有效表

　　决权股份 0 股，占公司股份总数的 0%。

　　四、提案审议和表决情况

　　1

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次

　　股东大会采取现场审议了列入本次股东大会会议议程的全部议案，会议采取记名

　　投票方式进行表决。议案现场表决结果如下：

　　1、关于《公司迁址、更名、变更经营范围》议案，授权公司董事会办理新

　　增股份登记、上市及注册资本变更登记等一切有关事项；

　　表决情况：同意 25,285,131 股，占出席本次股东大会股东有效表决权总数

　　的 100%，反对 0 股；弃权 0 股。

　　表决结果：通过。

　　2、关于《公司新增股份及变更注册资本》议案，授权公司董事会办理新增

　　股份登记、上市及注册资本变更登记等一切有关事项。；

　　表决情况：同意 25,285,131 股，占出席本次股东大会股东有效表决权总数

　　的 100%，反对 0 股；弃权 0 股。

　　表决结果：通过。

　　3、关于《修订“公司章程” 》议案；

　　表决情况：同意 25,285,131 股，占出席本次股东大会股东有效表决权总数

　　的 100%，反对 0 股；弃权 0 股。

　　表决结果：通过。

　　五、律师出具的法律意见；

　　1、律师事务所名称：北京国枫凯文(深圳)律师事务所。

　　2、律师姓名：张清伟律师、殷长龙律师。

　　3、结论性意见：公司 2013 年第一次临时股东大会的召集及召开程序、出

　　席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》、《规范意见》、《公司章程》以及相

　　关法律、法规的规定，本次股东大会决议合法、有效。

　　六、备查文件

　　1、广东盛润集团股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会文件；

　　2、广东盛润集团股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会决议；

　　3、北京国枫凯文(深圳)律师事务所关于广东盛润集团股份有限公司 2013

　　年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　2

　　特此公告。

　　广东盛润集团股份有限公司董事会

　　2013 年 01 月 16 日

　　3(交易所)