工行遵义分行接受人民银行遵义中心支行开展的反洗钱风险评估工作
2013-1-31 15:20:11 文章来源：本站原创 作者：佚名
核心提示：近日，人民银行遵义中心支行反洗钱风险评估工作组一行2人，根据遵银办发（2013）4号《关于开展2012年度金融机构反洗钱风险等级评估工作的通知》，对工行遵义分行2012年度金融机构反洗钱工作进行风险等级评估。
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近日，人民银行遵义中心支行反洗钱风险评估工作组一行2人，根据遵银办发（2013）4号《关于开展2012年度金融机构反洗钱风险等级评估工作的通知》，对工行遵义分行2012年度金融机构反洗钱工作进行风险等级评估，评估内容有：1、组织机构、岗位设置及履行义务情况。2、内控制度建设及落实情况。3、配合人民银行工作完成情况。4、客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存工作落实情况。5、大额交易、可疑交易及大额现金报告情况。6、保密情况等内容开展评估工作。此次评估工作在行领导的高度重视下，相关部门积极配合，评估工作顺利完成。
评估工作结束后，评估组对该行反洗钱工作给予了充分肯定，同时也对在开展反洗钱工作中存在的不足提出很好的建议。期间，反洗钱中心对反洗钱工作开展中存在的难点积极与评估组现场进行沟通，收到较好效果，为提高反洗钱工作水平起到了积极的督促作用。 |
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