建行枣庄滕州支行:“三问四提示”有效防范电信诈骗案件发生
2014-10-10 19:49:50 文章来源:第一金融网 作者:wuhongga…
文章简介:
针对当前社会上十分猖獗的短息诈骗、电信诈骗、ATM吞卡诈骗等犯罪活动,枣庄滕州支行采取“三问四提示”有效防范了诈骗案件的发生 ,切实维护了客户利益。“三问”即:一问汇款用途、二问汇款人与收款人是否相识、三问家人是否知晓所进行的大额汇款业务。“四提示”,即对“大额转账汇款业务不熟悉客户,中老年提取款、转汇款业务客户,办理业务时神情紧张客户,边打电话边问账号客户”进行风险提示,通过“三问四提示”就可判断是否属于电信诈骗,成功有效的堵截了多起诈骗客户案件。 |
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