面对当前外部欺诈事件的频频发生,为强化社会公众和金融消费者的风险防范意识,避免被诈骗造成资金损失,永吉支行切实加强诈骗风险防控工作。 一是加强工作部署。该行对防欺诈风险工作非常重视,在工作布置上,做到与业务工作同部署、同落实。要求员工特别是大堂经理、柜员,要不断学习上级行下发的相关文件,从各种形式的诈骗案例中总结经验和教训。在业务处理上,严格落实各项制度规定及操作流程,强化对外部欺诈重要风险部位及关键业务环节的管控工作,及时发现和堵截外部欺诈风险事件。 二是加强客户风险提示。在客户来农行办理业务时,仔细观察客户的行为表现,尤其对老年客户办理大额转账、汇款业务及神色匆忙、边打电话边办理汇款业务的客户进行重点关注。大堂经理及柜员发现可疑迹象,从为客户利益负责的角度对客户的汇款行为进行询问。待客户确认熟知对方且业务发生真实时方予正常办理。 |
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