工行长治城区支行狠抓案防严把关 助力客户“隔离”电信诈骗
2014-12-10 11:13:46 文章来源:第一金融网 作者:佚名
文章简介:近日,工行长治城区支行召开专门会议组织全体员工分析研讨兄弟行成功制止犯罪分子利用互联网、手机和电话实施电信诈骗案例,针对目前电信诈骗案件频发、作案手段不断翻新的严峻形势,支行要求全体员工保持警惕、掌握辨别技能,切实提高防骗意识和识
近日,工行长治城区支行召开专门会议组织全体员工分析研讨兄弟行成功制止犯罪分子利用互联网、手机和电话实施电信诈骗案例,针对目前电信诈骗案件频发、作案手段不断翻新的严峻形势,支行要求全体员工保持警惕、掌握辨别技能,切实提高防骗意识和识骗技巧,充分发挥银行工作人员参与反电信诈骗的积极性,筑牢防范电信诈骗防线。 提升培训效果,增强员工责任意识。支行加强全员防范电信诈骗的安全意识教育,要求各部门在每周例会上学习电信诈骗警情通报中的成功防范经验,并做好学习记录,全面提高一线员工的责任意识和识假、防范、堵截的能力。要求柜员、大堂经理、保安和客户经理等一线员工对于神情举止反常的客户多关注、多沟通、多提示,履行风险告知义务,履行防范诈骗、阻止诈骗的社会职责,提高客户信任度。 开展宣传活动,严把“三关”加强防范。支行在营业厅内的宣传栏、柜台、自助机具出钞口、插卡口台面等显著位置摆放和张贴有防范诈骗词汇的提示卡和警示宣传单等,提示客户谨防诈骗;同时严把三关,一是询问关,大堂经理要在第一时间,对每一位步入营业厅的客户询问业务办理需求,对办理汇款、大额取现的客户,及时进行防诈骗宣传提示;二是操作关,柜员在受理客户汇款、大额取现或转账业务时,要主动进行有技巧性的客户询问、甄别可疑情况,履行告知义务;三是审核关,营业经理在进行业务授权时,特别是对大额资金转账汇款的进行授权时,要加强审核力度,进行进一步的提示询问,把控好二次提示,不给犯罪分子以可乘之机,加倍提醒有受骗倾向的客户注意防范风险。同时,柜员严把信用卡、灵通卡开卡及电子银行注册等环节,确保U盾本人领取和使用,加强客户的身份核查、账户信息补录等工作,从源头上防范诈骗风险产生。 |
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