8月25日晨会时间,峄城支行学习了我行每周一次的合规警示教育。本次主要学习内容:“三线教育”之高压线25洗钱罪。
通过案例学习,告诫我们,在明知是是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益。作为银行工作人员,一定要合规操作,端正思想,时刻绷紧心中合规操作的那根弦,拒绝为其提供任何帮助,深刻认识到违规操作后果的严重性,案件中的员工严重违规操作,教训深刻,值得我们警醒。
更多专题
| 设为首页 | 加入收藏 | 关于我们 | 友情链接 | 版权申明 | 文章列表 | 网站地图 | 征稿启事 | 广告服务 | 意见反馈 |
Copyright©2006-2027 afinance.cn All Rights Reserved 版权所有·第一金融网 ,未经授权禁止复制或建立镜像,否则将依法追究法律责任!
声明:我们不做任何形式的代客理财及投资指导,凡是以第一金融网名义做股票推荐的行为均属违法!
广告商的言论与行为均与第一金融网无关!股市有风险,投资需谨慎。
合作邮箱:fengyueyoubian@sina.com 合作电话:18678839953