建行枣庄峄城支行:加强个人账户开户管理,防范资金风险
2020/12/31 20:00:55 文章来源:第一金融网 作者:yczh
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近期,社会上发生多起假借注册“赚钱”类APP为由进行群体性开立银行账户事件,不法分子利用“躺赚”“走赚”“玩赚”等吸引用户下载APP,进行资金诈骗、非法传销等违法活动,为做好风险防范工作,峄城支行提出以下工作要求:一是加强个人开户业务管理,严格审查异常开户情形。增强客户身份查验方式,认真识别、核对客户真实身份,询问开卡目的和用途,在充分审核和风险评估基础上,谨慎开立银行卡、开通非柜面渠道业务。二是强化客户持续识别和交易监测。对资金交易与客户身份不相符、不合乎常理交易的账户进行严格的分析和核查,并采取重新识别客户身份相关措施。三是加强宣传力度,提高公众风险防范意识。进一步加大宣传力度,尤其是注重针对风险案件涉及的大学生、社会闲散人员等青年群体进行精准宣传,同时日常利用摆放宣传折页、播放警示教育片等方式,及时向社会公众发布防范措施。 |
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