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2021/9/30  文章来源：互联网  作者：李长青

为提高支行反洗钱合规意识与能力，更好地履行反洗钱的法定义务和社会责任，近日，临商银行商城支行开展反洗钱联络员合规培训。　　     本次培训主要是从客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额和可疑交易报告、保密等方面的工作进行梳理，总结分析了支行在反洗钱工作中需要改进的地方，要求切实履行反洗钱职责，认真做好反洗钱工作，进一步认清当前反洗钱工作严峻形势，严格遵循监管规定，坚守反洗钱红线，严格履行反洗钱义务，强化反洗钱工作制度、法律法规和业务知识学习，强化反洗钱的合规意识，强化日常工作与责任落实，扎实提升反洗钱风险防控能力。　　     通过培训，再次让业务一线人员认识到积极参与反洗钱的重要性，让大家对反洗钱工作在金融行业的地位有了更深的审视和认知，今后支行将严格落实反洗钱制度，提高反洗钱操作的规范性，履行银行的反洗钱义务。

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