主要财务指标：单位: 人民币百万元

　　公司2008年度经审计的母公司财务报表净利润为人民币9.09亿元，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，提取10％的法定公积金。提取该项法定公积金，并结转上年度未分配利润后，公司可供股东分配利润为人民币40.41亿元。公司拟根据目前总股本77亿股，按每股人民币0.30元进行年度现金股利分配，共计分配人民币23.10亿元，剩余部分的未分配利润结转至2009年度。公司本年度不实施资本公积金转增股本。

　　董事会审议通过了《关于免去杨文斌先生中国太平洋保险（集团）股份有限公司投资总监的议案》》本公司新设经营管理委员会领导下的“资产负债管理委员会”，履行公司在资产负债管理方面的决策职能；同时，撤销目前的投资管理部，成立资产负债管理工作小组，负责对公司资产负债及匹配情况进行分析。上述机构成立后，公司不再设立投资总监职位。同意免去杨文斌先生公司投资总监的职务。本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。