导读： 近两年以来，国际知名金融机构频频爆出欺诈、操控市场的丑闻。而就在上周，多达16家的国际银行被控告操纵了一项关键利率，从而获利数亿美元。更甚的是，这可能只是冰山一角。

据彭博19日报道，美国两家对冲基金和一位衍生品交易员对16家银行提起诉讼，指称它们操纵澳大利亚一项关键基准利率并获取数亿美元不正当利益。摩根大通、花旗集团、摩根士丹利等著名投行均名列其中。

这起集体诉讼于8月16日提交至纽约州南区地区法院，指控这些银行试图操控银行单据互换利率（BBSW）。该利率相当于当地的伦敦同业拆借利率（Libor），被用于确定数十亿美元浮动利率债券和银团贷款的利率。

《澳大利亚财经评论》的报道说，被诉的四家澳大利亚大型商业银行、投行麦格理集团以及十多家国际投行，是负责设定银行单据互换利率的小组的成员。

这起诉讼引用了今年早些时候澳大利亚证券监管机构对澳新银行、澳大利亚国民银行和西太平洋银行发起的一项民事诉讼。此次诉讼中，除了这三家银行，澳大利亚联邦银行也在被告之列。这四家银行相当于澳大利亚的“四大行”。

被起诉的其他银行还包括：法国巴黎银行、瑞士信贷、德意志银行、汇丰银行、劳埃德银行、加拿大皇家银行、苏格兰皇家银行，以及瑞士银行。另外还有两家券商被起诉，分别是国际经纪公司毅联汇业（ICAP）以及Tullett Prebon。2013年和2014年，澳大利亚证券与投资委员会（ASIC）曾与瑞银、苏格兰皇家银行和法国巴黎银行就所谓的操纵银行单据互换利率指控达成和解。

此次提起诉讼的是对冲基金Sonterra Capital Master Fund和 Frontpoint Financial Services，以及衍生品交易员理查德·丹尼斯（Richard Dennis）。Frontpoint 被认为是电影《大空头》（The Big Short）中一家基金的原型。该基金在金融危机前夕成功做空美国次级抵押贷款市场，获利数十亿美元。根据外界猜测，丹尼斯则可能是被誉为“交易所王子”（Prince of the Pit）的美国传奇交易员。上述原告在诉状中称：

“通过把基于BBSW的衍生品价格人为固定在有利于自己交易的水平，被告获取了数亿美元的非法利润。”

诉状要求法院发布命令迫使被告银行“交出非法所得”。诉状显示，Sonterra Capital与摩根士丹利进行了数十笔澳元货币互换和远期合约交易，价值超过4.9亿美元。诉状认为这些交易的价格可能是被告操纵基准利率所导致的“人为价格”。FrontPoint则总计与麦格理进行了超过1亿美元的基于BBSW的互换交易。诉状还称：

“ASIC正在进行的调查已经发现，被告之间的通信显示他们共谋操纵BBSW和基于BBSW的衍生品价格。原告有合理理由相信并断言，截至目前已得到的有限的公开资料仅仅是冰山一角。”

西太平洋银行和澳新银行周四各自发布公告称，对于上述诉讼它们将“积极”应诉。澳大利亚国民银行重申并不认同ASIC的指控。劳埃德银行集团称指控没有依据，并称将积极应诉。

原油沥青操作建议：

1、下方触及47.1美元附近做多，目标看向48.5美元，止损0.5美元;

2、上方48.50美金强势突破（多头强势），轻仓多单进场，止损48.10美金，目标49.00/49.20美金附近，破位看49.50美金附近，

3、上方初次触及49美元未破，轻仓做空，目标看向48美元附近，止损49.2美元

投资有风险入市需谨慎，建议仅供参考

把握不好行情的朋友可以私聊本人，套单的朋友可以和我交流一下，给你必要的建议和策略。

原油沥青解套：

原油解套思路关注47.50的强力支撑位，和48.00支撑位，49.00美金的上破。46美金及以上的朋友仓位不重的可以等回落48.00附近出局，或进多单锁单回落48.00附近出空，如果48.00下破了，可以看47.50美金考虑出局，多单继续持有回调多单出局，（进场的点位和出局的点位以操作建议为中心）。仓位重的或者46美金以下的推荐先减仓，不要过于抗单，出单增加风险率且可以考虑多单挽回损失。

天然气技术分析：

日线来看，上周走出了一个震荡走高的行情，经过一个星期的震荡上行到本周周线收官，K线已经从布林带下轨上移至中轨附近，周线收一根长影阳线，下周重点关注中轨压制4921-4940一线，预计今日低开，有小幅反弹。逐渐试探中轨压制情况，不破大胆做空，本周大趋势依然是空。前面一再说过，下半年中长线看跌，该目标依然不变。

天然气操作建议：

1.4780-4800做空，止损4840，目标4700，下破看4650；

2.4650做多，止损30个点，目标4,700-4740；

3.下破4650建议追空，止损30个点，目标4600-4580，

投资有风险入市需谨慎，建议仅供参考

把握不好行情的朋友可以私聊本人，套单的朋友可以和我交流一下，给你必要的建议和策略。

天然气套单解套：

有色天然气明显的下跌行情，如果还是跟不对趋势，亏损之余建议总结原因。建议在4875,4829的套单直接反弹止损出目局。4791,4741套单，可继续持有等待回调小幅获利出局。其实天然气每天的波动点位比较大，走震荡行情的话只要资金允许，控制好仓位是很难真正套单的，怕只怕你单子做反还一直补仓；怕只怕你满仓，重仓操作等不来行情反转就已经爆仓。

有色白银技术分析：

从日线图来看，MA5和MA10向下运行，布林带三线平行运行，K线在布林带中轨下方运行，副图指标MACD死叉运行，绿色动能柱放量，随机指标KDJ三线粘合；从4小时看，MA5和MA10均向下运行，K线位于布林带中轨下方，指标MACD死叉运行，绿色动能柱缩量，随机指标KDJ三线平行向上运行，综合来看，金鼎老师建议稳健以高空为主。

白银操作建议：

1、建议在4120-4140附近做空，止损30个点，目标4040附近，下破看3980；

2、激进的4040附近做多，止损30个点，目标看4100；

3、稳健的3980做多，默认止损，目标4040.

投资有风险入市需谨慎，建议仅供参考

把握不好行情的朋友可以私聊本人，套单的朋友可以和我交流一下，给你必要的建议和策略。

白银套单解套：

当前白银大部分被套点位：4110,4150附近点位比较多。建议套单可继续持有等待回调小幅获利出局。根据资金来控制仓位和风险，或进行补仓拉均价小幅获利出局。

金鼎老师寄语：

年轻人看到人生路上满是灿烂的鲜花，老年人看到人生途中的是凄美的斜阳，想盈利的人看到市场满是金子，想亏损的人看到行情全是眼泪，今天的结果是因为之前的选择，而未来的好坏起源于此刻的选择。如果，你周围是一群鹰的话，那么你自己也会成为一只鹰。如果是在一群山雀中间的话，那么你就看不到海阔天空。累了请将心靠岸，错了请不要后悔，过去的路可惜我没陪你走，未来我期待与你一起拼，告别昨日的伤痛，得来今天的美好，摔掉今天的烦恼，相信明天会更好。

文/金鼎盛士  高级金融分析师  

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