工行湖南娄底分行切实做好电子银行反洗钱工作
2013-11-21 17:24:46 文章来源：工行湖南娄底分行 作者：罗昭
核心提示：面对电子银行渠道已成为洗钱行为主渠道的新形势，工行湖南娄底分行始终高度重视电子银行反洗钱工作，采取有效措施，扎扎实实防范电子银行洗钱风险，确保全辖电子银行业务健康、快速发展。
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面对电子银行渠道已成为洗钱行为主渠道的新形势，工行湖南娄底分行始终高度重视电子银行反洗钱工作，采取有效措施，扎扎实实防范电子银行洗钱风险，确保全辖电子银行业务健康、快速发展。
一、统一认识。娄底分行通过网点宣传屏、折页、短信平台及上街摆摊设点等渠道，开展电子银行反洗钱宣传工作，提高员工、客户对反洗钱工作重要性的认识，让大家认识到做好电子银行反洗钱工作是防范金融风险、维护银行信用，确保国家经济安全的重要举措。
二、开展检查。积极认真开展本行电子银行专业反洗钱工作指导、监督和检查，今年在上级行的统一部署下，全辖27个网点进行了自查，并对街心支行、月塘支行等几个重点支行进行了抽查，重点是在企业客户注册网上银行开户环节公转私限额设置、企业身份核查等风险点，发现问题要求支行及时整改，并提交整改报告。同时要求各支行在办理业务时一定要把好开户关，严格按照人民银行、上级行的文件要求办理。
三、分析监控。一是运用电子银行非现场风险监测模型，按时报送了非现场监测数据核实情况，扎实做好辖内电子银行业务的非现场监测；二是配合内控合规部门，开展好本行电子银行业务反洗钱工作；做好大额和可疑交易统计、上报工作。
四、加强培训。一是通过多种方式向支行相关人员及时传导电子银行版本升级、制度变化和新产品功能及风险防范等情况，要求支行尽快组织员工学习、培训；二是深入基层行针对具体的业务进行现场指导、培训，并讲解电子银行业务制度新特点、业务操作风险点及控制措施；三是做好电子银行洗钱案例通报、风险分析工作，切实提高电子银行反洗钱工作水平。
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