工行长治分行强化风险意识 推进反洗钱工作上台阶
2015/5/26 17:13:24 文章来源:第一金融网 作者:佚名
文章简介:
近日,工行长治分行组织召开反洗钱工作领导小组工作会议,对全年工作进行了安排部署。 一、通过持续加强客户身份信息的维护,着力解决可疑交易和异常行为分析过程中基础信息缺乏的问题。一是加大宣传力度,提高公众对信息补录工作的认知度;二是加大监测和检查力度,落实责任追究。 二、通过加强学习培训,着力解决对洗钱风险认识不足、反洗钱业务技能欠缺的问题。一是要加强对各项反洗钱法律法规的学习;二是加强新一代反洗钱监控系统的学习。三是利用不定期培训、案例剖析、风险提示、专题会议等形式开展持续的反洗钱培训。 三、通过加强日常监督检查,着力解决制度执行不力、履职不到位问题。一是进一步强化反洗钱中心的监督管理职责,充分利用我行新一代反洗钱监控系统开展非现场常规检查。二是加强对各支行、反洗钱岗位人员履职检查监督,规范履职行为,提高反洗钱内控制度执行力。 |
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