建行 枣庄滕州支行：坚持“一二三四”工作法防范金融诈骗
2015/6/3 6:00:37 文章来源：第一金融网 作者：wuhongga…
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针对近年来社会诈骗客户资金案件频发问题，枣庄滕州支行总结出“一讲二看三查四确认”的“一二三四”工作法，对识破外部人员诈骗行为卓有成效。今年截至目前，该支行已成功堵截假公安诈骗客户资金、假冒他人名义开户、假冒招聘诈骗等10起事件，受到客户的广泛好评。所谓“一讲”就是利用每日一晨会，会计主管将相关风险管理要求和网上的案防讯息第一时间和大家交流学习；“二看”就是柜员要注意对客户察言观色，一看客户神情是否紧张，二看客户有无躲闪行为；“三查”就是柜员受理开户业务时，要通过联网核查客户居民身份证真伪，对比照片五官特征核查开户人是否本人，并通过CCBS系统核查客户开账数量；“四确认”就是坚持对客户名字、电话、地址、开户理由进行审慎识别和确认。 |
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