建行枣庄峄城支行积极开展反洗钱工作自查
2015/6/21 22:42:56 文章来源:第一金融网 作者:于大泳
文章简介:
为全面提升反洗钱管理水平,峄城支行以山东总审计室即将开展反洗钱业务专项审计为契机,积极组织全行范围内开展反洗钱自查工作,自查范围主要围绕反洗钱组织架构建设、培训与宣传、系统管理、客户身份识别、反洗钱系统数据处理及信息安全等方面开展,同时结合历年反洗钱内审外查中发现的问题,进行全面梳理,做细做实、不留死角,严控洗钱风险,认真落实风险为本的反洗钱方法,切实夯实全行反洗钱业务基础管理。同时对自查过程中发现的问题,立即进行整改,并及时进行责任追究。
通过自查,对我行2014年1月以来的反洗钱工作进行全面梳理,将进一步完善全行反洗钱内控建设,增加反洗钱各项规章制度的执行力,进一步提高我行反洗钱工作水平。 |
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