建行枣庄滕州支行：多举措防范虚假开户诈骗
2015/8/5 6:21:20 文章来源：第一金融网 作者：wuhongga…
文章简介：
|
近期社会上利用虚假身份证和盗用他人身份证开立银行账户诈骗客户的案件频频发生，给客户和银行带来巨大损失，枣庄滕州支行采取“一问三核对”措施，有效的防范虚假开户方式诈骗案件的发生。“一问”是指柜员在办理需要出示身份证业务中，特别是新开户业务，请客户出示二代身份证进行信息核实，并向客户解释我行正按照人民银行要求开展身份核实工作，对客户身份证发现疑点时，柜员应仔细询问账户名称是否为客户本人，如不是本人应出示代理人身份证。 “三核对”是指柜员对客户身份证通过人行联网系统和二代身份证鉴别仪进行核对、对鉴别仪芯片显示的照片身份证照片进行核对、身份证照片与本人貌相是否一致，不一致的要求提供辅助证件验证，同时对身份证有效期进行核查。 |
分享到：
第一金融网免责声明：
1、本网站中的文章（包括转贴文章）的版权仅归原作者所有，若作者有版权声明的或文章从其它网站转载而附带有原所有站的版权声明者，其版权归属以附带声明为准。
2、文章来源为均为其它媒体的转载文章，我们会尽可能注明出处，但不排除来源不明的情况。转载是处于提供更多信息以参考使用或学习、交流、科研之目的，不用于 商业用途。转载无意侵犯版权，如转载文章涉及您的权益等问题，请作者速来电话和函告知，我们将尽快处理。来信:fengyueyoubian#sina.com (请将#改为@)。
3、本网站所载文章、数据、网友投稿等内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议，与第一金融网站无关。投资者据此操作，风险自担。如对本文内容有疑义，请及时与我们联系。
发表评论
| 【发表评论】（网友评论内容只代表网友观点，与本站立场无关！） |
|
|
|
