为进一步加强对私客户身份信息,有效打击洗钱犯罪行为,滕州支行采取多项措施提升完善对私客户信息的,有效防范合规风险。一是认真学习《中国建设银行反洗钱客户身份识别管理办法》等文件要求,在进行客户准入的客户身份识别时,主动收集并登记客户身份基本信息,确保新准入对私客户身份基本信息完整合规;二是积极参加上级行组织的系统上线培训工作,强化新增客户信息采集;三是有序推进存量对私客户身份基本信息补录工作,确保客户信息完整;四是扎实做好客户服务,提升客户营销和客户信息质量,并以此为契机,了解客户情况,及时更新客户信息,为对私客户大数据分析和精准营销提供优质的数据基础。 |
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