公告日期:2013-01-16
证券代码:000888 证券简称:峨眉山 A 公告编号:2013-5
峨眉山旅游股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
峨眉山旅游股份有限公司(以下简称 “公司”)第五届董事会第二十一次会
议于 2013 年 1 月 14 日以现场方式召开。公司应到董事 9 人,实到董事 8 人,
董事古树超先生因公出差,委托董事徐亚黎先生代为出席并表决全部议案。公司
监事会成员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司
《公司章程》的有关规定。会议由董事长马元祝先生主持,会议审议并一致通过
了以下议案:
一、审议通过《关于执行对经营班子 2012 年奖惩激励的议案》;
表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
二、审议通过《关于审议 2013 年度对经营班子奖惩激励的议案》;
表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
三、审议通过《关于审议成立四川峩眉雪芽网络科技有限责任公司的议案》;
为了实现峩眉雪芽经营转型升级,大力开展峩眉雪芽网络营销,公司拟与成
都云晟网络科技有限责任公司(以下简称“云晟科技”)共同出资成立“四川峩
眉雪芽网络科技有限责任公司” (名称以工商核定为准),公司出资 51 万元,
占全部股份的 51%,云晟科技出资 49 万元,占全部股份的 49%。
表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
四、审议通过《关于注销峨眉山金旅网络旅游有限公司的议案》。
表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
特此公告。
峨眉山旅游股份有限公司董事会
二○一三年一月十六日
2(交易所)
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