新京报讯 (记者苏曼丽)今天,央视报道中国银行“优汇通”业务涉“洗黑钱”和做类似地下钱庄业务。对此,下午5点,中行发布的相关说明称,报道中提及的“洗黑钱”和“地下钱庄”情况与事实不符。 央视报道中,记者在暗访中行某支行工作人员时,对方表示“我们不管您的钱从哪来,怎么来的,都可以帮您弄出去。”该工作人员称,“别管您的钱有多黑,多见不得光,银行都有办法给你洗白,并且安全的弄到国外。” 央视的报道涉及到中行广东分行的一个“优汇通”业务。据称,通过该业务人民币先转到广东分行,然后换汇,可通过过移民中介合作流向国外。中行相关人士在暗访中称,这项业务其实并不符合国家相关外汇管理的规定。 中行官方回应称,央视对“优汇通”业务进行的报道,与事实有出入、理解上有偏差。该业务“在符合监管原则的前提下,先行先试,于2011年试点推出人民币跨境转账业务,仅限投资移民和海外购房置业两种用途。截至目前,广东地区已有多家商业银行试点开办此类业务。” 对于被质疑“洗黑钱”的说法,中行予以否认,并表示,在业务办理过程中,中行有关分行按照有关监管规定和反洗钱等要求,制定了严格的业务操作流程,对资金用途证明材料和资金来源证明材料有统一和明确的办理标准,业务办法和操作流程均已事先向有关监管部门做了汇报。办理时对业务材料进行逐笔审核,且每笔业务均报送监管业务系统,较好防范了业务风险。报道中提及的“地下钱庄”和“洗黑钱”情况与事实不符。 编辑:李雪莹 |
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