一、思想认识到位。始终将反洗钱作为一项重要工作贯穿于业务经营发展和业务管理的全过程,通过组织员工学习反洗钱意义、金融机构在反洗钱工作中的义务,全力提升管理人员和业务操作人员对反洗钱工作的认识,不断升华思想认识、强化内部管理、规范业务操作,夯实反洗钱工作基础。 二、培训学习到位。充分利用晨会时间组织员工学习反洗钱的相关制度、法律法规,通过对反洗钱犯罪案件的性质、特点及危害的分析,切实让员工深入了解反洗钱犯罪的实质和核心,全力提升员工参与打击、遏制反洗钱犯罪的积极性,不断提升全员打击反洗钱能力,确保反洗钱工作有效、有序推进。 三、信息采集到位。一方面,经办人员在日常业务处理过程中严格按照“了解客户、识别客户”的原则,不断完善存量客户信息资料的收集,切实做好客户信息缺失补录工作;另一方面,严格审核新建关系客户的相关资料,做到材料收集真实、齐全、信息留存完整,及时进行客户风险类别分类,使客户风险类别分类步入程序化、常态化,有效杜绝业务运营风险发生。 四、工作宣传到位。为进一步提升社会公众参与打击反洗钱犯罪的意识,通过LED显示屏、悬挂反洗钱横幅、发放反洗钱业务知识宣传单、现场解答反洗钱的危害性等宣传方式,进一步加大宣传力度、创新宣传方法,切实提升社会公众参与打击反洗钱的责任感,切实形成“打击反洗钱、人人参与、人人受益”的工作氛围,为营造一个安全、良好的金融环境贡献自己的一份微薄之力。 |
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