建行枣庄峄城支行组织开展非法集资风险“两个排查”活动
2015/6/21 22:27:03 文章来源:第一金融网 作者:于大泳
文章简介:
为有效防范员工涉嫌组织或参与非法集资风险,提高非法集资风险分析及监测预警水平,6月15日,峄城支行组织开展非法集资风险“两个排查”活动。一是加强学习,提高认识,。利用晨会组织员工学习市行开展非法集资风险“两个排查”活动工作方案,提高员工远离非法集资风险防范意识;二加强组织领导,成立以行长为组长、各部位负责人为成员的非法集资风险“两个排查”活动领导小组,负责此次排查的组织实施;三是制定《峄城支行非法集资风险“两个排查”活动实施方案》,明确排查范围、方法、步骤;四是组织员工开展排查,通过走访客户、挖掘业务审计检查信息、组织突击检查、开展家访等形式,重点排查行内员工涉嫌组织或参与各类投融资中介机构非法集资行为、参与民间借贷、私自代售理财产品等行为。对于排查发现有违规问题的员工,责令限期改正并严肃追究责任,涉嫌违法犯罪的,及时移送公安机关;五是进行认真分析总结,按时报送排查工作报告。 |
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