建行枣庄峄城支行组织“非法集资、飞单行为”两个排查
2015/6/21 22:46:06 文章来源:第一金融网 作者:于大泳
文章简介:
根据省分行关于“非法集资排查”、“飞单行为排查”两个通知要求,峄城支行组织开展了“员工涉嫌参与非法集资、涉嫌参与飞单行为”两个排查工作。
一、以回顾复查为重点,严格组织员工参与非法集资排查。2015年来,峄城支行先后组织开展了“群防评价”专项排查、“操作风险疑点核查”等员工行为排查工作,每次排查都把“涉嫌参与非法集资”作为重中之重,虽未发现风险疑点,但也起到了警示教育、促进合规操作的作用。二、以数据排查为重点,严格组织员工参与飞单排查。2015年5月,峄城支行已经组织了“签承诺、防飞单”活动,组织学习了总行第七期《案防动态》,要求全行员工签署了“拒绝飞单承诺书”。本次排查中,峄城支行将主要依托上级行通过审计系统筛查出的风险数据疑点以及廉洁合规问查系统发现的风险疑点,有针对性的开展排查。对于发现的问题,分行将按照《违规失职行为处理办法》严肃问责。同时,分行还要求个金、营运等部门,通过严格操作流程、加强设施配备等手段,切实加强柜面风险管理,严防飞单行为。支行还把飞单行为列入每个月的案防教育重点,把飞单问责标准发布在网站平台,进一步提高了警示教育效果。
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