工行南通通州平潮支行一日成功堵截两起诈骗
2015/8/12 16:17:22 文章来源：第一金融网 作者：佚名
文章简介：
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8月4日上午，一年轻女客户接到一陌生电话，告诉其手机号参与的某某活动获得特等奖，要领奖需汇定金到某某账户上。欣喜之余，该女客户立即赶到工行通州平潮支行，一边接听电话一边填汇款单子。女客户的反常举动，引起了大堂经理的高度警觉。当轮到女客户办理汇款业务时，柜员接过汇款单一看，要求其填写"防电信诈骗告知书"，及时提醒她并努力做其思想工作。但该女客户已被诈骗电话中的"获奖喜讯"搞得一头雾水，还是执意要汇款10100元。此时，对方诈骗电话又打来，催促女客户汇款，情急中，大堂经理抢过女客户手中电话一通教训警告骗子后，骗子再也不敢打电话了，客户这才如梦方醒，连声道谢。
无独有偶，当日下午，一名陈姓女子因支付宝充话费迟迟未到账，正着急时，接到一陌生电话，随后便按电话提示在我行ATM机上用英文界面进行操作，在按下最后一个确认键时，被在网点大厅巡视的大堂经理发现，立即上前制止，及时退出客户借记卡。此时骗子在电话里着急地要求陈女士将身份证号等信息告知。大堂经理立即将情况汇报给网点负责人，网点负责人在系统内查询到该笔35678元的款项，已成功汇给海南一林姓客户卡上且并未被划走。于是，当机立断指导柜员用林姓客户卡登录系统、并连续3次输错卡密码使系统将其卡暂时冻结，值班经理用林姓客户卡在自助机上登录网上银行、同样将该卡网上银行密码输错多次亦暂时将其网银冻结；另一方面迅速向当地公安机关报案。几分钟后，当地公安带着查询冻结书赶到我行，将该林姓客户嫌疑卡冻结并立案侦察。
至此，该行一日成功堵截两起电信诈骗案，为客户减少损失45778元。当前，电信诈骗日益猖獗，罪犯手段多样、隐蔽，给银行日常工作带来巨大挑战。为进一步保护好客户资金安全，工行通州平潮支行坚持做到临柜柜员笔笔汇款业务"三看、两问、一核对"，且对客户1万元汇款（含1万元），增加预防环节，请客户填写"防电信诈骗告知书"。大堂经理如遇客户办理汇款业务全程陪同、合理询问、仔细查看、耐心等候，确保汇款客户第一时间受到关注。同时大堂经理、网点保安经常巡视网点自助银行区域，针对汇款客户时刻提高警惕、认真履职，确保客户资金财产安全。 |
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