工行陕西咸阳彬县支行积极开展打击治理电信诈骗违法犯罪活动
2016/6/19 21:11:23 文章来源:第一金融网 作者:陈俊平
文章简介:为了进一步提高对外欺诈风险的防范成效,增强客户及社会公众对电信诈骗的风险防范意识,帮助客户做好对电信网络诈骗的风险防范,工行陕西咸阳彬县支行采取多种措施加大防范和打击电信网络诈骗违法犯罪活动的工作力度。
为了进一步提高对外欺诈风险的防范成效,增强客户及社会公众对电信诈骗的风险防范意识,帮助客户做好对电信网络诈骗的风险防范,工行陕西咸阳彬县支行采取多种措施加大防范和打击电信网络诈骗违法犯罪活动的工作力度。 一、强化防范电信诈骗培训,严控柜员电子银行业务操作规程执行。网点近期通过晨会形式,学习他行成功拦截诈骗案列,使员工及时发现可疑交易,提高员工电信网络诈骗的风险防范技能。支行高度重视电子银行业务风险防范工作,在客户办理电子银行业务时,认真审核客户真实身份,切实做好客户业务申请资料真实性、完整性和合规性的审核。现场管理人员直接询问客户办理业务种类,确认客户办理业务的真实意愿,严把业务审核关。同时加强客户安全教育和风险提示工作,引导客户提高主动防范外部欺诈风险意识,充分履行风险提示工作,杜绝客户由于不能正确、安全使用电子银行业务出现电信网络诈骗。 二、网点大堂经理及时发现阻止可疑交易行为。对年龄偏大,转账金额特殊客户,大堂经理会多次询问客户业务详情,是否认识了解转账对方,确保客户交易放心安全。在网点自助机具显眼位置张贴防风险警示,自助机具接打电话长时间办理业务的客户进行询问,提示电信诈骗风险。 三、加强防范电信诈骗的网点宣传和对外宣传。该行通过营业网点显示屏滚动宣传防欺诈防电信诈骗提示。网点明显位置摆放防范电信诈骗宣传单和防范风险警示牌,办理业务的客户面对面提示,客户在办理业务过程中受到风险警示教育。让来我行办理和咨询业务的客户知晓防范电信诈骗。支行利用两天时间到学校、商场等开展防欺诈防电信诈骗宣传,让人民群众知晓防范电信诈骗,受到人民群众和学生家长的一致好评。 |
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