邮储银行吉安县支行多措并举做好反洗钱工作
2016/12/31 19:54:19 文章来源:第一金融网 作者:刘建平
文章简介:为扎实做好反洗钱工作,维护经济秩序和金融声誉,邮储银行吉安县支行多措并举做好反洗钱的第一道防线
今年是《中华人民共和国反洗钱法》颁布十周年,为扎实做好反洗钱工作,及早发现资金的非法来源或用途,斩断违法犯罪活动的资金链条,督导金融机构识别风险隐患,维护经济秩序和金融声誉,邮储银行吉安县支行多措并举做好反洗钱的第一道防线。
网点一线的工作人员是银行体系中最先接触到洗钱行为的人,支行利用晨会夕会等时间,及时的向员工传达反洗钱的相关知识,切实提高员工的的专业素质,履职能力和实战技能,确保熟知反洗钱基础知识、法律法规,进一步提高识别客户和大额可疑交易报告方面的能力。
支行注重把反洗钱工作落到实处,不流于形式。认真做好反洗钱客户风险分类工作,每日及时的登录反洗钱操作系统,针对可疑数据进行及时的筛选核对,加强可疑交易的人工识别能力,切实提高可疑交易报告的准确性,对符合可疑交易报告标准的按时上报上级行反洗钱的相关业务机构。 为加强广大群众对反洗钱工作的认识,群众对反洗钱工作的配合,除了在营业场所布放宣传海报、宣传折页、LED宣传用语等形式的宣传,经常组织走出网点的宣传活动走上大街,走到客户的身边,为客户答疑解惑,让客户远离洗钱活动。 |
分享到:
第一金融网免责声明:
1、本网站中的文章(包括转贴文章)的版权仅归原作者所有,若作者有版权声明的或文章从其它网站转载而附带有原所有站的版权声明者,其版权归属以附带声明为准。
2、文章来源为均为其它媒体的转载文章,我们会尽可能注明出处,但不排除来源不明的情况。转载是处于提供更多信息以参考使用或学习、交流、科研之目的,不用于 商业用途。转载无意侵犯版权,如转载文章涉及您的权益等问题,请作者速来电话和函告知,我们将尽快处理。来信:fengyueyoubian#sina.com (请将#改为@)。
3、本网站所载文章、数据、网友投稿等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议,与第一金融网站无关。投资者据此操作,风险自担。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系。
发表评论
【发表评论】(网友评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!) |
|
|