邮储银行吉安县支行多举措推进反洗钱工作
2017/9/23 10:54:48 文章来源:第一金融网 作者:伍美凤
文章简介:今年三季度以来,邮储银行吉安县支行把反洗钱工作作为一项重要工作抓,严格执行反洗钱各项规章制度,提升反洗钱工作责任意识,将反洗钱工作落到实处,反洗钱系统人工识别及时率和补录补正率大幅提升,反洗钱系统数据处理时率居全市前列。
今年三季度以来,邮储银行吉安县支行把反洗钱工作作为一项重要工作抓,严格执行反洗钱各项规章制度,提升反洗钱工作责任意识,将反洗钱工作落到实处,反洗钱系统人工识别及时率和补录补正率大幅提升,反洗钱系统数据处理时率居全市前列。 强督促,该行要求反洗钱管理员每天登陆系统,查看各网点反洗钱数据处理情况,打电话督促相关网点即使处理即将到期数据。同时该支行每月发布一次反洗钱数据处理通报,对数据处理较差的网点予以考核,实现反洗钱系统数据处理的高效率。 重培训,提高员工反洗钱知识和技能。通过召开晨会、定期培训和自学等方式对临柜人员进行培训,提高处理、甄别、审议可疑支付交易的能力。 抓规范,严把日常结算各个关口。重点加强结算账户管理,把好洗钱的入口关,账户开立要核实有效证件与本人信息,联网核实资料准确。加强对现金的管理,堵死洗钱的基本出口。坚持对大额现金缴存实行登记,提倡和鼓励广大客户少用现金,积极选择票据、汇兑等非现金结算方式。 稳提高,定期总结分析。定期组织网点负责人,反洗钱联络员召开反洗钱联席会议,总结回顾反洗钱工作,协商、讨论、分析怎样做好反洗钱工作中的重难点。通过联席会对日常反洗工作中遇到的问题进行分析、讨论及解决。 强宣传,增强公众反洗钱意识。在人流量大的街头发放传单和设点宣传,并面对面向老百姓讲解等方式做好反洗钱宣传工作,在营业厅内显眼处悬挂了大型反洗钱标语,提醒来办理业务的人员及路过行人,在营业大厅设立银行公众服务咨询台向客户发放宣传单、解答疑难问题、面对面讲解反洗钱知识。 该行扎实做好反洗钱工作,服务广大客户,社会反应效益好,深得老百姓的好评。
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