临商银行于埠支行认真贯彻落实《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》文件要求,积极开展非自然人客户的身份识别及受益所有人信息采集工作。 根据总行制定的信息采集工作计划,于埠支行2019年4份前完成全部信息采集工作。至此,于埠支行指定专人负责,严格按照“11类非自然人客户”对存量客户进行分类。采取有效措施,根据客户类别进行一对一电话通知,微信交流群进一步指导客户完成信息填报、材料准备等工作。行长定期调度工作进度,确保工作推进。截至目前,于埠支行已完成92%存量客户的材料报送、信息采集及系统录入工作,提前于总行制定的采集工作计划,为全面完成信息采集工作打下良好基础。 通过此次非自然人客户身份识别工作,提高了对公客户受益所有人信息的透明度,提高了我行反洗钱客户风险评估及分类管理水平,进一步防范了复杂股权或控制权结构导致的洗钱和恐怖融资风险。 (临商银行 路晓静) |
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