12月13日下午,一女性客户持营业执照及户籍所在地为河南的法人身份证到高新支行来办理对公开户业务。 开户人员经咨询辨认,营业执照及法人身份证均为真实的证件,企业注册地在高新区并且有办公地址,开户前询问法人是否在枣庄本地时,客户答复客户在北京,并且客户答复非我行客户经理上门营销的,我行工作人员根据对客户的询问,感觉此账户很可疑,于是在进我行系统核实法人信息,系统内无法人任何信息,在给客户提供的法人打电话进行进一步核实时,接听人为一男性客户,而且说话从容,在亮明我行工作人员身份后,客户开始支支吾吾,说法人暂时不在,无法接电话,在扣掉电话后,我行工作人员说要去开户单位进行核实时,客户开始收拾物品说,暂时不开了,以后再来。正因为我行工作人员的认真负责,才最终成功堵截一起假冒开立对公账户案件。 |
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