峄城支行严格按照上级行《关于加快推进收单业务中注吊销客户清理整改工作的通知》的要求,加速商户风险排查工作。
风险排查工作的重心主要为:
一是核实商户营业执照状态,通过行内风险防控系统筛选出存在营业执照已注销、营业执照法人变更的问题商户,一经确认立即联系客户进行整改。
二是排查正常经营商户身份信息,严格按照上级行要求进行商户29要素信息审核,尤其是大额收单商户,严格落实商户使用场景、使用途径,避免出现涉赌涉诈等违法行为,切实做到业务合规发展。
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