为进一步提高反洗钱工作水平，工行安顺分行认真落实“风险为本”的监管要求，做好新一代反洗钱监控系统的投产应用工作，推进客户信息维护，提高反洗钱报告质量，切实提升反洗钱工作水平。
  一、认真做好新一代反洗钱监控系统的推广应用工作，确保新旧反洗钱监控系统的平稳过渡和业务的正常开展。并配合上级行和人民银行做好本机构业务及区域关联度较高的可疑交易特征的分析，为总行持续优化新一代反洗钱监控系统功能提供参考依据，促进反洗钱监测分析成效的提高。
  二、统一思想，明确责任，深化反洗钱工作机制建设。强化落实反洗钱中心对全辖反洗钱工作的管理、组织、协调和指导的职能，梳理落实各层面反洗钱岗位人员的反洗钱职责，不断完善反洗钱内控制度，将各项反洗钱工作要求嵌入业务流程，有力指导各机构开展反洗钱工作.同时定期组织召开反洗钱联席会议，对反洗钱工作的开展以及反洗钱相关制度的落实情况进行通报，对在反洗钱工作中存在的问题进行认真分析和研究，制定相关办法及措施。督促各专业反洗钱小组成员部门充分履行职责，确保辖内反洗钱工作合规开展、有效落实。
  三、不断健全反洗钱管理制度体系。根据监管要求研究制定业务产品和服务的洗钱风险评估标准，建立覆盖各专业、各部门和各领域的洗钱风险评估常规机制；重点加强对电子渠道洗钱风险研究，强化重点领域的洗钱风险管控；全面了解各机构反洗钱管理情况，督促其严格按照法律法规和监管要求开展反洗钱工作。
  四、建立健全反洗钱培训长效机制，落实反洗钱专家队伍建设。一是在配合当地人民银行做好反洗钱宣传工作的同时，对内以网讯和《反洗钱工作园地》等为平台，持续开展反洗钱知识宣传；对外采取悬挂布标或LED显示屏播放、发放宣传资料、设立咨询台等方式开展反洗钱宣传，积极营造良好的反洗钱氛围和环境。二是根据工作实际，对前台人员、反洗钱管理人员、内控合规人员等不同职能岗位人员开展针对性培训，保反洗钱培训的覆盖面达到100%，切实提高反洗钱从业人员的专业素养和履职能力。

五、大力推进客户信息维护工作。努力提升客户信息完整率和准确率，不定期对客户信息维护工作进行通报，建立健全客户信息维护工作激励约束机制，同步做好客户信息完整率提升和真实性核实工作，确保全辖对公客户信息基本完整，个人客户信息完整率达到70%以上。
  六、认真做好反洗钱审计检查工作。重点加强对电子银行交易、银行卡交易、理财交易、跨境交易等重点业务领域的洗钱风险跟踪防控，及时消除风险隐患；组织对内外部反洗钱审计检查存在问题较多或问题性质较为严重的支行、网点进行重点检查或突击检查，从严从重查处屡查屡犯等违章操作、违反反洗钱操作规定等行为，促进反洗钱管理效能的有效提升。