工商银行湖南娄底涟钢支行深入扎实开展反洗钱工作
今年以来,工商银行湖南娄底涟钢支行高度重视反洗钱工作,认真落实人民银行和总省市行反洗钱工作要求,积极开展反洗钱培训、宣传和日常反洗钱,有效预防和打击了洗钱犯罪活动。 三是加强培训,提高员工综合素质。该行为有效提升全行员工对反洗钱工作的高度重视,提高日常反洗钱业务知识水平,将反洗钱宣传与培训工作相结合,充分利用“晨会”、“三会”制度和集中培训等形式学习反洗钱理论知识;其次是积极做好反洗钱工作的甄别、补录、登记等日常管理工作,进一步增强员工反洗钱工作的紧迫感、主动性,严格履行反洗钱职责和义务,为维护金融秩序,做好保驾护航。 四是尽职履责,做好反洗钱日常工作。该行要求一线员工认真履行岗位职责,一是做好大额可疑交易补录、报送和客户身份的识别工作,二是认真做好反洗钱非现场监管报表的报送和风险评估工作,三是做好客户风险分类工作,开展客户风险分类动态管理和维护;扎实开展客户尽职调查,做好客户风险分类和尽职调查记录保存工作;认真清理白名单客户,定期维护白名单客户的信息。四是组织开展对高风险客户增强型尽职调查,按时处理反洗钱监控系统的内部协查工作。通过有效沟通和配合,保证反洗钱日常事务得到及时处理。(涟钢支行 刘汉松) |
|
||
|