工行湖南怀化经开区支行强化措施提升外部欺诈风险防范能力
2013-12-9 15:35:05 文章来源:中国工商银行湖南怀化分行办公室 作者:饶以春 段…
核心提示:工行湖南怀化经开区支行强化措施提升外部欺诈风险防范能力
为有效提升外部欺诈风险防范能力,2013年12月2日,工行湖南怀化经开区支行组织全体员工按照《关于做好<外部欺诈风险信息系统>(二期)应用情况检查的通知(工湘保通1344号)》要求学习《已投产风险提示的MOVA交易处置流程》。成立以行长为组长,副行长为副组长,业务主管为成员的外部欺诈风险应急预案处置小组,明确了各岗位职责。并对下阶段的贯彻落实提出了一下要求: 一、强化防范职责。加强对ATM自助终端的巡查力度和频率,发现异常迅速报告,积极采取相应措施;加强大堂经理识别职能,在指导客户办业务过程中,发现异常情况,及时加以处置,避免客户资金遭受损失;加强大堂值班经理现场监督职能,认真核对客户身份证件确保业务真实性,网银业务严格遵守“本人办、交本人、本人签”原则,对印鉴、汇票、支票、的防伪认真识别, 二、强化学习培训。充分利用周会、晨会、等形式传达学习最新外部欺诈案件案例,认真分析欺诈风险案例中揭示的犯罪分子作案方式及特点、诈骗作案手法、防控措施,提高防范外部欺诈事件的判断能力和防范能力。 三、强化反诈宣传。近期电信、网银诈骗频发,加强日常对客户的反诈骗宣传教育;在大厅摆放提示、散发宣传折页,在LED显示屏滚动播放宣传标语,开展对客户的防范外部欺诈的宣传教育,提高反欺诈宣传影响力;大堂经理和柜员必须主动对客户作好防诈骗宣传提示,提高反欺诈意识和判断能力。 |
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