工行西安东大街支行为强化内控管理，防范操作风险，强化制度执行力，突出关键风险点防控，确保“春节”长假期间安全，采取八措施切实做好各项规章制度落实。
    一是节前最后一个工作日，各网点负责人、现场管理人员班终对库款、贵金属、各种有价证券及代保管物品、空白重要凭证、权限卡、印章、密押器进行一次全面清点、核实；检查情况登记在检查人员工作记录上，并报报运行管理部。
    二是“春节”期间不营业的网点，指定专人核对章、证、账、款、权限卡，核对无误后，加封库箱，严禁任何人在网点不营业期间进入网点。“春节”期间上班的网点，现场管理人员对其《会计帐务每日核对登记簿》每项内容进行认真核对，每日营业终了，切实做好库款的核对和入库工作，检查柜员凭证、权限卡保管情况。
    三是网点负责人做好“春节”期间的排班工作，切实加强业务管理，严禁柜员间私自排班、换班或顶班，并对春节期间的柜员出勤情况进行认真登记，凡发现应到岗而未到岗的人员，立即查明原因，及时处理。
    四是做好权限卡的管理。各级柜员在“春节”前更换一次权限卡密码，避免因密码过期而影响工作的情况发生。各网点如有权限卡需进行调整、更换，要在“春节”前及时与相关部门联系解决，确保“春节”期间正常营业。已上指纹系统的网点，柜员权限卡由网点集中保管，指定双人（其中一人必须为主管）清点后，按姓名、主机柜员号、权限卡号等信息逐笔登记，经双人签封后，入保险柜统一保管，以便投产期间发生应急情况下，恢复权限卡签到方式时使用。柜员离岗10天以上由“网点柜员管理岗”进入系统将柜员状态置为待启用。
    五是“春节”期间核算网点，落实专人每日对账表进行监控。根据大机返传报表，认真监测网点账务平衡情况，重点监测挂帐或过渡性科目余额变化情况，监测自动批量处理账户是否存在有手工记账或有异常变动的现象。
    六是坚持双人开录像制度，对监控设施出现问题及时排除故障，保证假日期间监控设施的正常运行。
    七是“春节”期间，所有网点核查岗进入业务运营风险管理系统及时回复查询，避免出现二次未回复现象的发生。网点日志岗认真履职，避免出现未履职、漏履职现象的发生。　　

    八是“春节”期间，网点现场管理人员或网点负责人对柜员各项制度执行情况、操作环节（库款、凭证、权限卡、印章、账务核对、贵金属等）进行检查并登记《检查人员工作记录》。