第一金融网主办
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一是健全工作队伍。去年10月机构改革后，市分行下发通知，对反洗钱工作领导小组成员和职责进行调整补充。反洗钱工作由法律与合规部牵头，市本各部门、各支行、网点均设立反洗钱联络员，明确了各自负责的反洗钱工作职责。 二是完善工作流程。一方面通过贯彻落实上级行关于反洗钱工作方面的通知要求，切实做好与人行、上级行的信息沟通和报送工作；另一方面根据我分行实际建立工作计划和标准，加强对辖内反洗钱岗位的管理，逐步形成一套日常监测、系统运用、及时报送、跟踪反馈的工作流程。 三是加强系统监测。市分行反洗钱管理员每周三次登录系统，查看各单位数据处理情况，通过内网即时通报，要求县支行反洗钱联络员每日登录系统进行本辖网点非现场监测，督促网点及时完成系统补录补正、可疑交易人工识别、客户风险等级复评、重点可疑交易报送等工作。 四是定期通报处罚。为加强反洗钱日常工作的时效性管理，确保每期各项数据的完成率与及时率稳步提升，市分行每月下发反洗钱工作情况通报，并加强与市邮政金融代理业务局的沟通，对履职不到位、执行力不强、相关指标达不到基本要求的县支行及责任人员人进行点名批评并处罚，对整改不力、连续数月落后的单位，下发督办单，同时对责任人翻倍处罚，并追究主管部门负责人、分管行长的责任。 五是邀请专家培训。今年3月，举办全市反洗钱业务知识培训班，邀请人民银行九江中心支行的反洗钱专家，对全市反洗钱联络员、银行对公（市本）网点负责人、市本邮政代理网点负责人进行授课，提升了各反洗钱工作人员的责任意识和业务处理能力。 六是加强动员宣传。为增强公众反洗钱意识，普及、宣传反洗钱知识，增强社会各界对反洗钱工作的理解和支持，营造有利于反洗钱工作的外部环境，我分行多次开展反洗钱主题活动，动员全市各个网点通过滚动字幕、宣传折页、短信、设立反洗钱咨询台等多种形式让客户了解反洗钱知识，自觉履行反洗钱义务。 |
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