建行枣庄市中支行防范票据洗钱风险
2014-12-4 14:53:12 文章来源:第一金融网 作者:市中启轩
文章简介:为确保票据业务安全运营,防范案件风险,近日,建行枣庄市中支行落实三项措施防范票据洗钱风险。
为确保票据业务安全运营,防范案件风险,近日,建行枣庄市中支行落实三项措施防范票据洗钱风险。一是加强申请人资质审查。要求客户经理在办理业务过程中,严格落实我行相关申请人资质规定,对存有疑点票据一律不得办理贴现,防范因申请人的不规范行为,可能给带来的风险。二是加强贸易背景审查。认真核实票据原件、增值税发票、交易合同等相关资料,确保存在真实交易或债权债务关系。三是加强票据审验。认真执行上级行关于票据查询的有关规定,确保贴现票据真实合规。 |
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