工商银行都匀瓮安支行多举措提高反洗钱工作质量
2015/6/18 21:07:53 文章来源:第一金融网 作者:胡金云
文章简介:
工商银行都匀瓮安支行通过组织开展反洗钱培训,加强反洗钱宣传,认真落实反洗钱工作,提高反洗钱工作质量。 该行组织员工认真学习《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》、《中国工商银行反洗钱定》、《客户身份识别和客户资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》等反洗钱相关法律及规章制度。深入开展反洗钱理论知识培训,包括洗钱和反洗钱的概念、特征、过程、守法、危害及其发展趋势,反洗钱体系、战略、目标、内控制度框架等。 认真落实反洗钱工作要求,确保新开户客户身份信息真实性、完整性。同时,对信息不完整的存量客户,主动联系客户进行身份实名制信息补录,确保新增和存量的客户信息完整率有明显提升。成立反洗钱工作小组和反洗钱监督岗,认真制定年度反洗钱工作计划,认真做好大额资金动向登记工作,及时向当地人民银行报送可疑交易报告,积极配合人民银行对支行的反洗钱监督检查。 该行还以“服务体验建设年”活动为契机,不断加强反洗钱工作的宣传力度。有计划、有步骤、有目的的开展反洗钱知识宣讲。通过电话、短信、社交平台、反洗钱宣传栏及等多种渠道加强宣传,提高公众的远离洗钱、保护保护的良好意识,促使全社会营造“打击洗钱,全民有责”的良好氛围。 |
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