工行长治太西支行加强反洗钱工作
2014-12-12 10:26:56 文章来源:第一金融网 作者:佚名
文章简介:为持续推进反洗钱工作,提升反洗钱工作水平,工行长治太西支行认真贯彻落实反洗钱工作的有关要求,结合网点实际,积极部署,强化落实,反洗钱工作有序顺利开展。
为持续推进反洗钱工作,提升反洗钱工作水平,工行长治太西支行认真贯彻落实反洗钱工作的有关要求,结合网点实际,积极部署,强化落实,反洗钱工作有序顺利开展。 一是开展反洗钱专项宣传活动。认真组织开展反洗钱专项宣传,结合金融业务特点,广泛借助现有宣传工具,通过简练标语、业务警示,重点宣传反洗钱政策、反洗钱知识普及和反洗钱工作成果。 二是进一步加强客户信息维护工作,全面提高客户信息的完整性和真实性。做好对公、个人信息维护,做好存量客户信息维护及核实工作,采取多种方式对存量客户进行信息更新和确认。 三是加强电子银行渠道的反洗钱工作,做好企业网银公转私的限额设置,在办理个人网银u盾时,坚持“本人办、交本人、本人签”的原则,严禁任何人代为办理,严禁代客户签字。 四是加强培训,提高员工反洗钱能力。定期召开反洗钱培训,提高员工对反洗钱工作的重视程度,促进反洗钱工作管理水平和质量的提高。 |
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