农行永吉支行提升反洗钱工作水平
2014-11-18 16:58:52 文章来源:第一金融网 作者:yjnhzjw
文章简介:为更好地做好反洗钱工作,打击洗钱犯罪行为,维护金融稳定,永吉支行强化措施提升反洗钱工作水平。
为更好地做好反洗钱工作,打击洗钱犯罪行为,维护金融稳定,永吉支行强化措施提升反洗钱工作水平。
该行一方面加强对反洗钱工作的组织领导,从行领导到专业部门层层抓落实;另一方面,坚持做好相关具体工作,比如严格执行大额可疑交易报告制度、客户等级分类管理等。同时,严格审核客户身份,对于新开户客户,通过身份联网核查系统进行认真审核,确保客户身份真实,相关资料真实、有效、完整。此外,强化反洗钱工作宣传,营造良好的反洗钱工作氛围,推动反洗钱工作整体水平提升。 |
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