建行枣庄峄城支行:多措并举提升网点反洗钱工作水平
2018/7/29 20:27:11 文章来源:第一金融网 作者:于大泳
文章简介:
峄城支行高度重视反洗钱工作,通过一系列的措施加强反洗钱工作力度,切实提高了全行员工反洗钱的意识以及能力。一是严格执行客户身份识别制度以及客户身份资料保存制度。同时,对客户开立账户资料进行专夹保管,以确保反洗钱工作的有序进行。二是强化员工反洗钱意识及反洗钱技能。在晨会和夕会上,不定期的结合相关案例进行学习,明确反洗钱工作对于内控基础管理以及建行的业务发展是相辅相成的,提高柜面人员的反洗钱意识。三是对反洗钱系统数据的处理强调及时性、准确性,要求网点反洗钱专管员每日必须保证对大额以及可疑交易进行全面的筛选排查。四是注重加大反洗钱宣传,营造反洗钱的社会氛围。 |
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