建行石家庄分行房金业务加强反洗钱客户信息保密工作
2018/12/11 15:18:41 文章来源:第一金融网 作者:樊斌 徐…
文章简介:
2018年以来,住房金融业务条线在身份核查和反洗钱工作中,严格遵循《中国建设银行保密管理办法》相关要求,坚持做好保密工作,没有发现向外泄露客户信息。住房金融业务部安排专人核对客户敏感信息,尤其是对于存量客户中疑似外国政要、国际组织高管客户。对与其配套的特征信息和敏感信息严格保密。严格对建设银行商业机密进行保密。
针对人民银行对金融机构的监管检查频次越来越多、处罚力度越来越大,呈现“严管重罚”、“逢查必罚”的态势的情况下。房金业务条线全面提高反洗钱工作能力,进一步提高反洗钱制度执行力和内控管理水平,切实避免合规风险。房金部认真贯彻落实建设银行石家庄分行反洗钱文件精神,强化管理人员履职能力,积极做好客户身份识别工作,扎实推进反洗钱工作防范水平的提高,进一步夯实全区12个县支行个贷经办机构反洗钱工作管理基础,反洗钱工作能力和工作成效得到了双提升。 |
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