工行山西侯马支行“四个强化”扎实做好反洗钱工作
2018/12/20 15:17:28 文章来源:工行山西侯马支行 作者:卢文秀
文章简介:
面对日趋严峻复杂的反洗钱形势,今年,工行山西侯马支行从多方面入手,落实措施,不断夯实反洗钱管理基础,切实履行反洗钱各项义务,树立工行担当的良好社会形象。 一、加强全员培训。组织全员进行反洗钱学习、测试、竞赛,营造良好的反洗钱合规文化氛围,提高对反洗钱工作的重视。 二、加强系统监测。通过反洗钱系统数据分析,促进反洗钱监测分析深度、广度、和精准度的提高。对疑似情况进行重点监测,防控洗钱风险。 三、加强身份识别。客户身份识别是反洗钱业务的基础,在办理各项开户业务时,经办人员要严格利用联网核查确认客户身份,详细记录客户住址、电话等联系信息,对于频繁交易、大额交易、可疑交易做到及时汇报。 四、加强宣传工作。定期开展反洗钱宣传教育活动,结合反洗钱手册、反洗钱小问答等,向客户普及反洗钱知识,加强客户风险防范意识。
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