峄城支行高度重视客户身份信息的识别和完善工作,采取多项措施加强客户身份信息工作的常态化和精细化管理,夯实支行反洗钱工作基础。 严把客户准入关,对新开户客户严格开户流程,认真审核证件号码等要素,确保新开账户信息完整、准确。对上级行提取需补录的存量客户,分析数据,专人负责,找措施,查凭证,联系客户来前台修改完善。同时在日常工作,发现客户信息变更的及时进行补录,杜绝“禁止性”错误信息再次出现,不断提升客户信息质量。 该行将持续推进客户信息识别和完善工作,满足客户身份识别工作真实性、完整性和有效性的监管要求,推动反洗钱工作深入开展。 |
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